长春高新: 关于“高新定转”转股完成暨摘牌的公告

证券代码：000661        证券简称：长春高新          公告编号：2024-123
债券代码：124006        债券简称：高新定转
          长春高新技术产业（集团）股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
数为5,690,440股。自2024年12月25日起，“高新定转”将在深圳证券交易所摘牌。
   一、定向可转债基本情况
  长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股
份、可转债购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140号）核准，
向金磊发行可转换债券4,500,000张，面值为100元/张，债券简称为“高新定转”，
债券代码为“124006”。
   二、“高新定转”的相关条款
  （一）债券简称：高新定转
  （二）债券代码：124006
  （三）发行数量：4,500,000张
  （四）票面金额：100元/张
  （五）利率及付息方式：本次发行的定向可转债票面利率为0.00%，不涉及利息
支付事项
  （六）存续期限：6年，即2020年3月11日至2026年3月10日
  （七）转股期限：2021年3月11日至2026年3月10日
  （八）转股价格：最新转股价格为79.08元/股
  （九）锁定期安排：定向可转债持有人承诺，其因本次发行取得的可转换债券
及其转股取得的股份（含由于上市公司实施配股、送红股、转增股本等除权事项而
增持的上市公司股份）自发行结束之日（即2020年3月11日）起12个月内不得转让；
前述12个月期限届满后，按照《发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协
议》及其补充协议规定的业绩承诺完成情况分期进行解锁。相关业绩承诺完成后，
截至2022年11月4日，上述定向可转债已全部解锁。
  三、定向可转债转股及摘牌情况
  截至本公告日，“高新定转”4,500,000张定向可转债已全部完成转股，其中转
为有限售条件流通股股数为4,267,830股，转为无限售条件流通股股数为1,422,610股，
累计转股股数为5,690,440股，转股股份来源均为公司新增股份。
  鉴于“高新定转”已全部转股完成，自2024年12月25日起，“高新定转”将在
深圳证券交易所摘牌。
  四、股本变动情况
  因可转债“高新定转”转股，公司股本结构变动情况如下：
                 本次变动前              本次可转债转               本次变动后
  股份类型
           数量（股）         比例（%）      股数（股）          数量（股）         比例（%）
有限售条件流通股     4,186,018       1.04     4,267,830      8,453,848       2.07
无限售条件流通股   398,104,971      98.96     1,422,610    399,527,581      97.93
   总股本     402,290,989     100.00     5,690,440    407,981,429     100.00
  五、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》
  特此公告
                             长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                  董事会