上海银行: 上海银行董事会六届四十三次会议决议公告

证券代码：601229     证券简称：上海银行       公告编号：临2024-077
优先股代码：360029                    优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                    可转债简称：上银转债
               上海银行股份有限公司
         董事会六届四十三次会议决议公告
  上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
  公司董事会六届四十三次会议于 2024 年 12 月 18 日以书面传签方式召开，
会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董
事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
  会议经审议并通过以下议案：
  一、关于修订三年发展规划的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于高级管理人员考核目标相关事项的议案
  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案回避表决董事：施红敏。
  三、关于修订《员工违反规章制度处理规定》的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于与爱达邮轮有限公司关联交易的议案
  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案回避表决董事：陶宏君。
  公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
特此公告。
                    上海银行股份有限公司董事会