元力股份: 关于2024年特别分红方案的公告

  证券代码：300174      证券简称：元力股份          公告编号：2024-054
           福建元力活性炭股份有限公司
          关于 2024 年特别分红方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月
议通过了《关于2024年特别分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
  一、利润分配方案的基本情况
  公司综合考虑经营发展、财务状况及资金规划等因素，以及对公司
未来发展的良好预期，为回报公司股东、与广大投资者共享公司发展的
经营成果，积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监
管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，根据《未来三年股东
回报规划（2024-2026）》，公司拟通过安排特别分红的方式提前部分实
施2024年度分红方案，具体如下：
为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），预计派发现金股利
送红股。
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在权益分派实施公
告中披露调整后的分配总额。
  二、利润分配方案的合法性、合规性
  该利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》、
       《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》
等规定，该利润分配方案合法、合规，有利于全体股东共享公司的经营
成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展
相匹配。
  三、履行的审批程序
  公司于2024年12月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于2024年特别分红方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意
将该方案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
  公司于2024年12月13日召开第六届监事会第三次会议，审核通过了
《关于2024年特别分红方案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024
年特别分红方案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，
保障了对投资者的合理投资回报。没有超出公司的可分配利润，没有损
害公司持续经营能力。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、
《未来三年股东回报规划（2024-2026）》及中国证监会关于上市公司利
润分配的相关规定。因此，监事会同意本次利润分配方案。
  四、备查文件
  特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
  二〇二四年十二月十四日