中国西电: 中国西电2024年第二次临时股东大会会议资料

  中国西电电气股份有限公司
     （601179.SH）
                                     股东大会会议资料
                  目    录
议案 1
关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .. 3
议案 2
议案 3
                                 股东大会会议资料
议案 1
关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪
      酬管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《公司法》及上市公司监管相关要求，结合《公司章程》
相关规定，公司董事、监事薪酬由股东大会审议确定，公司高级
管理人员薪酬由董事会审议确定。本次修订《公司董事、监事和
高级管理人员薪酬管理办法》，主要是结合公司管理实际，对独
立董事薪酬的相关规定进行调整。
  修订后的制度详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理
人员薪酬管理办法》。
  本议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
                          中国西电电气股份有限公司
                             第四届董事会
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议案 2
       关于 2024 年三季度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供分配利润 435,031.94 万元。
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的 2024 年三季度利润
分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），至 2024 年 11
月 22 日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发
现金红利 133,272,941.15 元（含税），占 2024 年第三季度合并报
表中归属于上市公司股东净利润的 39.86%。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
  本议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
                            中国西电电气股份有限公司
                               第四届董事会
                                                    股东大会会议资料
  议案 3
       关于 2025 年日常关联交易预计的议案
  各位股东、股东代表：
       按照监管要求和公司有关规定，公司编制了 2024 年度 1-10
  月关联交易实际完成情况及 2025 年关联交易预计，具体如下：
       一、关联交易基本情况
       （一）2024 年 1-10 月日常关联交易发生情况
交易事项       定价原则         关联方                  月实际发生         际发生金额差
                                   金额（万元）
                                            金额（万元）         异较大的原因
       由市场价格决定，有关期
                     中国电气装备及其
       间内本公司销售商品给关
销售商品                 所属单位、GE 集团、       80,000     30,939
       联企业价格无高于或低于
                     各合营联营企业等
       本公司正常售价的情况。                                         公司预计的日
                                                           常关联交易额
       由市场价格决定，有关期                                         度是依据公司
                     中国电气装备及其
       间内公司向关联方采购货                                         业务需要进行
购买商品                 所属单位、GE 集团、      500,000    300,826
       物的价格与非关联方的市                                         的初步预测，
                     各合营联营企业等
       价相一致。                                               是 2024 年度
                                                           与关联方可能
       由市场价格决定，有关期                                         发生的交易金
                     中国电气装备及其
       间内本公司提供劳务给关                                         额，预计较为
提供劳务                 所属单位、GE 集团、       20,000     11,747
       联企业价格无高于或低于                                         充分。实际发
                     各合营联营企业等
       本公司正常售价的情况。                                         生额与预计金
                                                           额存在差异，
       由市场价格决定，有关期                                         是公司在日常
                     中国电气装备及其
       间内公司接受关联方劳务                                         经营过程中根
接受劳务                 所属单位、GE 集团、       10,000      1,736
       的价格与非关联方的市价                                         据自身实际需
                     各合营联营企业等
       相一致。                                                求与市场行情
                                                           变化适时调整
       由市场价格决定，有关期
                                                           所致。
       间内公司向关联方进行资   中国电气装备及其
资产租赁                                    7,000      2,362
       产租赁的价格与非关联方     所属单位
       的市价相一致。
日常关联交易小计                              617,000    347,610
                                                           股东大会会议资料
交易事项      定价原则   预计相关关联方
                                 （万元）                 金额（万元）
 代收              中国电气装备及所属
          不适用                         150,000                       9,623
政府补助                单位
     注：2024 年 1 月-10 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
     （二）2025 年日常关联交易预计情况
交易                                 预计金额         1-10 月实 与上年实际发
          定价原则        预计相关关联方
事项                                 （万元）         际发生金 生金额差异较
                                                额（万元）    大的原因
      由市场价格决定，有关期间
                     中国电气装备及所
销售    内本公司销售给关联企业
                     属单位、GE 集团、     100,000       30,939
商品    产品价格无高于或低于本
                     各合营联营企业等                              公司业务规模
      公司正常售价的情况。
                                                           正常扩展所
      由市场价格决定，有关期间
                     中国电气装备及所                              需。
购买    内公司向关联方采购货物
                     属单位、GE 集团、     500,000      300,826
商品    的价格与非关联方的市价
                     各合营联营企业等
      相一致。
      由市场价格决定，有关期间
                     中国电气装备及其
提供    内公司向关联方提供劳务
                     所属单位、GE 集团、     30,000       11,747        /
劳务    的价格与非关联方的市价
                     各合营联营企业等
      相一致。
      由市场价格决定，有关期间
                     中国电气装备及其
接受    内公司向关联方接受劳务
                     所属单位、GE 集团、     10,000        1,736        /
劳务    的价格与非关联方的市价
                     各合营联营企业等
      相一致。
      由市场价格决定，有关期间                                         中国西电集团
资产    内公司向关联方进行资产    中国电气装备及所                              有限公司智慧
租赁    租赁的价格与非关联方的    属单位                                   产业园区内租
      市价相一致。                                               赁厂房等资产
                                                           费用将增加。
           日常关联交易小计                 660,000      347,610        /
                                                            预计金额
 交易事项            定价原则              预计相关关联方
                                                            （万元）
代收政府补助            不适用         中国电气装备及所属单位                   100,000
     注：2024 年 1 月-10 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
                                            股东大会会议资料
     二、公司关联方及关联关系
     （一）公司关联方及关联关系
                   企业名称
                                           关联关系
序号               全称                简称
                                 中国电气装备   控股股东及其子公
                                  及所属单位      司
                                          投资方及与该投资
      通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属
      公司
                                           制的其他企业
                                           合营企业
                                 装备产业研究    联营企业
                                   院
                                 智慧能源交通
                                  （苏州）
                                          股东大会会议资料
  （二）主要关联方基本情况
企业名称       中国电气装备集团有限公司
统一社会信用代码   91310000MA7ALG04XG
企业类型       有限责任公司（国有控股）
成立时间       2021 年 9 月 23 日
负责人        李洪凤
注册资本       3,000,000 万 CNY
注册地址       上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室
           许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程
           监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）
           电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；
           技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
           活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
           发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制
           造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销
经营范围       售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电
           机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；
           软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械
           设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制
           系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交
           通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
           技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经
           批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
           中国电气装备集团有限公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所
关联关系
           股票上市规则》，构成公司的关联方。
           资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营
履约能力
           和服务的履约能力。
企业名称       中国电气装备集团供应链科技有限公司
统一社会信用代码   91310106MA7MBCP526
企业类型       其他有限责任公司
成立时间       2022 年 3 月 31 日
负责人        马新征
注册资本       100,000 万 CNY
注册地址       上海市静安区寿阳路 99 弄 1、2、3 号 6 层
                                 股东大会会议资料
       许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；输电、
       供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）
       电业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
       准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
       为准） 一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；
       广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术
       开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办
       公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除
       销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经
       营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；
       配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销
       售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机
经营范围
       械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发
       电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发
       电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；
       太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组
       件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；
       国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；
       高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计
       算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品
       销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金
       属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特
       种设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
       依法自主开展经营活动）
       中国电气装备集团供应链科技有限公司是公司控股股东控制的企业，根
关联关系
       据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
       资信情况良好，与本公司存在稳定的持续性的关联关系，具备持续经营
履约能力
       和服务的履约能力。
  本议案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提交
本次股东大会审议，请关联股东回避表决。
                          中国西电电气股份有限公司
                             第四届董事会