华特达因: 监事会决议公告

股票代码：000915   股票简称：华特达因     公告编号：2024-039
         山东华特达因健康股份有限公司
    第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5
日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，并于
实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于公
司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案”：
  公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定
提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股
东代表监事候选人（候选人简历附后）
                。每位股东代表监事候选人将
采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。
  （三）备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告
                山东华特达因健康股份有限公司监事会
            股东监事候选人简历
  沈宝杰，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学，工学硕士，
副研究员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东
大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山东大学经营性资
产管理办公室副主任，山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业
集团有限公司）党委副书记、董事、副总经理、工会主席。现任山东
华特控股集团有限公司党委副书记、职工董事，公司董事。
  截止目前沈宝杰先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司
股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被 人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》
                      《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求
的任职资格。
  任尚军，男，1979 年 7 月出生，中共党员，大学，高级会计师。
历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管
会计等职务。现任山东华特控股集团有限公司财务部部长、工会主席，
公司股东代表监事。
  截止目前任尚军先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司
股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被 人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》
                      《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求
的任职资格。
  战婷婷，女，1981 年 8 月出生，中共党员，大专。历任山东华
特控股集团有限公司办公室职员、人力资源部职员，现任山东华特控
股集团有限公司人力资源（组织）部副部长，公司股东代表监事。
  截止目前战婷婷女士与控股股东存在关联关系，与其他持有公司
股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被 人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》
                      《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求
的任职资格。