元隆雅图: 2024年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码：002878       证券简称：元隆雅图    公告编号：2024-086
             北京元隆雅图文化传播股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14：00 在北京市
西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-
时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00。
   会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
   股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 118,184,784 股，占公司有表
决权股份总数的 45.2477％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,413,784 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9525％。
    通过网络投票的股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2952％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2952％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2952％。
   会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：
             累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                             获得的选举票
序号               议案名称                        比例       表决结果
                               数
        《关于董事会换届选举非独立董事的议   应选人数（4）
        案》                       人
        选举孙震先生任公司第五届董事会非独                             通过（当
        立董事                                            选）
        选举边雨辰先生任公司第五届董事会非                             通过（当
        独立董事                                           选）
                                                      通过（当
                                                       选）
            累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                            获得的选举票
序号              议案名称                             比例     表决结果
                              数
       立董事
       选举陈涛先生任公司第五届董事会非独                                通过（当
       立董事                                               选）
       《关于董事会换届选举独立董事的议     应选人数（3）
       案》                        人
       选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独                                通过（当
       立董事                                               选）
       选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独                                通过（当
       立董事                                               选）
       选举刘维刚先生任公司第五届董事会独                                通过（当
       立董事                                               选）
       《关于监事会换届选举股东代表监事的    应选人数（2）
       议案》                       人
       选举李娅女士任公司第五届监事会股东                                通过（当
       代表监事                                              选）
       选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股                                通过（当
       东代表监事                                             选）
序
                  议案名称               获得的选举票数              比例
号
                                     应选人数（4）
                                             人
序
               议案名称            获得的选举票数       比例
号
                                  人
                               应选人数（2）
                                  人
       选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监
       事
    三、律师出具的法律意见
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规
和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
     《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
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