启明信息: 第七届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：002232     证券简称：启明信息   公告编号：2024-046
              启明信息技术股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月
事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2日以书面、
电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表
决监事3人，现场实际出席并表决监事2人，通讯方式参会并表决
监事1人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出席人数、
召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
   监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如
下决议：
了《关于2025年度财务预算方案的议案》。
   根据2024年实际情况及2025年工作计划，拟定了2025年度财
务预算方案如下：公司预计2025年度总资产23.91亿元，归属于
上市公司股东的净资产14.35亿元，全年拟实现营业收入11亿
元，实现利润总额3,000万元，实现归属于上市公司股东的净利
润2,250万元，资产负债率峰值不超过40%。
  本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财
务指标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
定性，请投资者特别注意。
了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
  致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对
于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东
推荐，审计委员会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司
  本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
  详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
  本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、
一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表
决。
  详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
   公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
   本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、
一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表
决。
   详细内容见于2024年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-
   特此公告。
                      启明信息技术股份有限公司
                              监事会
                        二○二四年十二月十三日