威派格: 威派格2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603956         证券简称：威派格        公告编号：2024-117
债券代码：113608        债券简称：威派转债
          上海威派格智慧水务股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                    47.5984
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                  弃权
              票数         比例       票数         比例       票数        比例
                         （%）                 （%）                （%）
      A股   236,342,039 99.1142 1,988,400    0.8338   123,800   0.0520
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对                 弃权
               票数         比例       票数        比例       票数        比例
                         （%）                 （%）                （%）
      A股    238,075,739 99.8412   320,200   0.1342   58,400    0.0246
(二)    累积投票议案表决情况
议案序号   议案名称      得票数         得票数占出席 是否当选
                             会议有效表决
                             权的比例（%）
       为公司第四届董
       事会非独立董事
       候选人的议案
       为公司第四届董
       事会非独立董事
       候选人的议案
       公司第四届董事
       会非独立董事候
       选人的议案
       为公司第四届董
       事会非独立董事
       候选人的议案
       公司第四届董事
       会非独立董事候
       选人的议案
       公司第四届董事
       会非独立董事候
       选人的议
议案序号    议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选
                             会议有效表决
                             权的比例（%）
        凯为公司第
        四届董事会
        独立董事候
        选人的议案
        新国为公司
           第四届董事
           会独立董事
           候选人的议
           案
           诚为公司第
           四届董事会
           独立董事候
           选人的议案
议案序号       议案名称       得票数          得票数占出席 是否当选
                                   会议有效表决
                                   权的比例（%）
           式状为公司
           第四届监事
           会股东代表
           监事候选人
           的议案
           佳木为公司
           第四届监事
           会股东代表
           监事候选人
           的议案
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称           同意              反对                弃权
 序号               票数     比例       票数     比例        票数      比例
                         （%）             （%）               （%）
       议向下修正“威    5,039            ,400               00
       派转债”转股价
       格的议案
       结项并将节余     8,739              00                0
       募集资金永久
       补充流动资金
       的议案
       玺为公司第四   0,247
       届董事会非独
       立董事候选人
       的议案
       玲为公司第四   3,741
       届董事会非独
       立董事候选人
       的议案
       为公司第四届   6,684
       董事会非独立
       董事候选人的
       议案
       喜为公司第四   2,884
       届董事会非独
       立董事候选人
       的议案
       为公司第四届   3,679
       董事会非独立
       董事候选人的
       议案
       为公司第四届   5,873
       董事会非独立
       董事候选人的
       议案
       为公司第四届   8,871
       董事会独立董
       事候选人的议
       案
       国为公司第四   6,071
       届董事会独立
       董事候选人的
       议案
       为公司第四届   4,468
       董事会独立董
       事候选人的议
       案
       状为公司第四   7,866
       届监事会股东
       代表监事候选
       人的议案
       木为公司第四   8,067
       届监事会股东
       代表监事候选
       人的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上表决通过。
三、     律师见证情况
律师：池名、于小涵
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
                        上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
     上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议