康龙化成: 关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的提示性公告

 证券代码：300759          证券简称：康龙化成              公告编号：2024-075
         康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的提示性
                            公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股
类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司于 2024 年 11 月 28 日在巨
潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类
别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》
                             （公告编号：2024-072）。
现将 A 股股东参与本次股东大会相关事项再次通知如下：
   一、召开会议的基本情况
股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
    （1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
    （1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 1、附件 2）；
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的律师；
    （5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股
份过户处；
    （6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
                                                  备注
提案编码                    提案名称                   该列打勾栏
                                                可以投票
非累积投票提案
                                                 备注
提案编码                   提案名称                   该列打勾栏
                                               可以投票
                                                 备注
提案编码                   提案名称                   该列打勾栏
                                               可以投票
   上述议案已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。2024年第
二次临时股东大会提案3、4，2024年第二次A股类别股东大会提案1，2024年第
二次H股类别股东大会提案1应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2024年第二次临时股东
大会提案4的通过以提案1、3的通过为前提，2024年第二次临时股东大会提案2
的通过以提案1的通过为前提。
   为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络
投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年第二次临时股东大会对提案3的
网络投票结果。
  三、会议登记等事项
  （1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1、附件 2）、
委托人身份证明办理登记手续；
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1、附件 2）、法定代表人身份
证明办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细
填写《股东参会登记表》（附件 3），在 2024 年 12 月 13 日 16 点前与前述文件
一并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为
准，电子邮件登记以公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认，公司不接受
电话登记。
  邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席股东大会”字样）
  收件人：证券事务部
  电话：010-57330087
  传真：010-57330087
  邮箱：pharmaron@pharmaron.com
  邮编：100176
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、附件 2）必须出示原件，并于
会议前半小时到达会场办理参会手续。
  （1）联系人：证券事务部
  （2）电话：010-57330087
  （3）传真：010-57330087
  （4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
理。
     四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
  在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。
     附件：
                       康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
附件 1：
            康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
   兹委托        先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议
的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自
委托书签署日起至 2024 年第二次临时股东大会闭会时止。
                            备注
 提案
             提案名称         该列打勾栏    同意   反对   弃权
 编码
                           可以投票
        总提案：除累积投票提案外的所有
        提案
非累积投票提案
        《关于调整董事会组成人数的议
        案》
        《关于修订<独立非执行董事工作
        制度>的议案》
        《关于注销已回购股份并减少注
        册资本的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作明确投票指示，则视为弃权；
附件2：
           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
  兹委托        先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会，并代表本单位/本人对会议
审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限
为自委托书签署日起至 2024 年第二次 A 股类别股东大会闭会时止。
                          备注
 提案编
            提案名称        该列打勾栏   同意   反对   弃权
  码
                         可以投票
        《关于注销已回购股份并减少
        注册资本的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人
未作明确投票指示，则视为弃权；
附件3：
           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
          第二次H股类别股东大会参会股东登记表
                   股东信息
                     身份证号码/营业执
股东姓名/名称
                     照号码
股东账户号                持股数量
联系电话                 是否委托参会
          受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名                身份证号码
联系电话                 电子邮箱
                     股东签字/盖章：
                          日期：
附件 4
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。