永安行: 永安行董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

                 永安行科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
                     效性的说明
   永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性说明如下：
   一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向
上海证券交易所进行报送。
大资产重组的停牌公告（2024-066）》，公司申请公司股票、可转债债券以及可转
债转股于 2024 年 11 月 21 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。停
牌期间，公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展
公告（2024-067）》。
相关文件。
行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。
会第九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。
及支付现金购买资产协议》。
   综上，公司董事会认为，公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
       《上市公司重大资产重组管理办法》
                      《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资
管》
产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及其他规范性文
件，以及《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
  二、关于提交法律文件有效性的说明
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司重大资
产重组管理办法》            《上市公司监管指引第 9 号——
       《上市公司信息披露管理办法》
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
                         《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》，就本次交易拟提交的相关法律文件，
公司董事会及全体董事拟作出如下声明和保证：
  公司提交并披露的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本
次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
提交文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
  特此说明。
                      永安行科技股份有限公司董事会