超声电子: 关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书

                                    法律意见书
              国浩律师（广州）事务所
关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的
                   法律意见书
                             国浩（广）2024字第 0823-3 号
致：广东汕头超声电子股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 国浩律师（广
州）事务所接受贵公司的委托，指派张胜、彭志强律师参加贵公司 2024年第二
次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作
出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东
代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。
  本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公
告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大
遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。
  一、本次会议召集与召开的程序
议召开本次会议。2024年 11 月 16 日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮网（http://www.cninfo,com,cn）刊登了《广东汕头超声电子股份有限公
司第十届董事会第三次会议决议公告》和《广东汕头超声电子股份有限公司关于
召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
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会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。会议由公司董事长莫翊斌
先生主持。
     经查验，深圳证券信息有限公司出具的“广东汕头超声电子股份有限公司
票的时间为：
月 3日，上午 9：15－9：25，9：30-11：30、下午 13：00－15：00；
     据此，本律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召开程序等符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
     二、出席本次会议人员的资格
     经核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计4 名，所持和代表公司
股份 162,772,626股，占公司股份总数的 30.3120%。出席本次会议的股东及股
东代理人均持有有效证明文件。经查验上述股东及股东代理人均有权出席本次会
议。
     经核查，深圳证券信息有限公司出具的《广东汕头超声电子股份有限公司
网络投票的股东231名，代表股份数为 8,603,788 股，占公司股份总额的1.6022%。
                          法律意见书
  经核查，公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本
次会议。
  据此，本律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书等有权出席本
次股东会议。
  三、关于本次会议提案
董事会公告的内容一致，并由会议进行了投票选举。本次会议没有新的提案。
  四、本次会议的表决程序
方式进行，符合《公司章程》的有关规定；
票经由出席会议的两名股东、一名监事和本律师现场计票、监票， 并当即公布
了表决结果；深圳证券信息有限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
  本律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》
的规定。
  五、关于本次股东会议的表决结果
  根据现场会议投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的本次相关股
东 会议网络投票的统计，最终投票选举结果如下：
   同意170,575,489股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5327％；反对
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0451％。
   中小股东总表决情况：同意7,803,363股，占出席会议的中小股东所持股份的
   根据上述现场会议投票选举结果和深圳证券信息有限公司提供的本次相关股
东会议网络投票选举的统计，本次股东大会补选公司第十届监事会监事，经与会
股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的二分之一以上投票通过，《关于
补选公司监事会监事的议案》中所提名的黄贵松先生补选为公司第十届公司监事
会监事。
   六、结论性意见
   综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开和表决程序， 会议召
集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议选举结
果及决议合法有效。
   以下无正文。
                               法律意见书
本页为《国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
国浩律师 (广州)事务所           签字律师：
                               张   胜
负责人：                   签字律师：
       程   秉                   彭 志     强
               二〇二四年十二月三日