诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603316       证券简称：诚邦股份         公告编号：2024-061
               诚邦生态环境股份有限公司
              第五届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、 监事会会议召开情况
  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于
年 11 月 28 日下午 13 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集并主持，
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，
投票表决通过了以下决议：
  一、审议通过《关于补选公司监事的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事
职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司股东
提名方国祥先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通
过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。
  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
                           诚邦生态环境股份有限公司董事会
  附件：方国祥先生简历
  方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公
司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责
人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理；
至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。