乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片       公告编号：2024-064
               乐凯胶片股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
(二)    股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                弃权
 股东类型                                       比例                比例
              票数        比例（%）     票数                票数
                                            （%）               （%）
      A股   263,845,546 99.9301   181,030   0.0685    3,300   0.0014
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                弃权
 股东类型                                       比例                比例
              票数        比例（%）     票数                票数
                                            （%）               （%）
      A股   263,805,346 99.9149   198,830   0.0753   25,700   0.0098
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                  反对                弃权
 股东类型                                    比例                比例
           票数        比例（%）     票数                票数
                                         （%）               （%）
  A股    263,677,056 99.8663   338,120   0.1280   14,700   0.0057
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                  反对                弃权
 股东类型                                    比例                比例
           票数        比例（%）     票数                票数
                                         （%）               （%）
  A股     10,922,413 97.0584   237,620   2.1115   93,400   0.8301
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                  反对                弃权
 股东类型                                    比例                比例
           票数        比例（%）     票数                票数
                                         （%）               （%）
  A股     10,961,453 97.4054    210,680   1.8721    81,300   0.7225
 额度的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                  反对                 弃权
 股东类型                                     比例                 比例
            票数        比例（%）     票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股     10,931,613 97.1402    232,120   2.0626    89,700   0.7972
 财务报告审计机构及其报酬的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                  反对                 弃权
 股东类型                                     比例                 比例
            票数        比例（%）     票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股     263,645,856 99.8545   234,720   0.0888   149,300   0.0567
 内部控制审计机构及其报酬的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                         同意                       反对                      弃权
    股东类型                                               比例                      比例
                    票数        比例（%）          票数                      票数
                                                       （%）                     （%）
      A股       263,645,256 99.8543         236,220    0.0894     148,400       0.0563
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                  同意                  反对                  弃权
案
             议案名称
序                             票数        比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）
号
      关于签署子公司增资协议、
      股东协议的议案
      关于部分募投项目实施主体
      股权变更的议案
      关于部分募集资金投资项目
      延期的议案
      关于公司 2025 年年度日常
      关联交易事项的议案
      关于与航天科技财务有限责
      务的议案
      关于公司 2025 年度向航天
      集团授信额度的议案
      关于聘任立信会计师事务所
      （特殊普通合伙）为公司
      及其报酬的议案
      关于聘任立信会计师事务所
      （特殊普通合伙）为公司
      及其报酬的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
三、     律师见证情况
律师：王成宪、曹文文
  综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
                        乐凯胶片股份有限公司董事会
     上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议