中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600760           证券简称：中航沈飞      公告编号：2024-056
                中航沈飞股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
(二)     股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
    室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东             同意                      反对                 弃权
类型        票数          比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）
A股    1,951,176,043   99.9632   495,812    0.0254   221,800   0.0114
  审议结果：通过
表决情况：
股东              同意                        反对              弃权
类型        票数          比例（%）       票数       比例（%）     票数       比例（%）
A股    1,951,071,707   99.9578   411,760    0.0210   410,188   0.0212
(二)   现金分红分段表决情况
                   同意                         反对                     弃权
                                                   比例                     比例
              票数         比例（%）           票数                    票数
                                                   （%）                    （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 1,814,336,215 100.0000    0                0.0000        0       0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股          0        0.0000     0                0.0000        0       0.0000
东
持 股 1% 以
下 普 通 股 136,839,828    99.4783 495,812             0.3604     221,800    0.1613
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以 上 普 通 129,544,417    99.8169 225,868             0.1740     11,700     0.0091
股股东
(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                        同意                     反对                      弃权
议案
      议案名称                     比例                    比例                   比例
序号                 票数                     票数                    票数
                               （%）                   （%）                  （%）
      关于中航沈
      飞 2024 年
      润分配方案
      的议案
      关于中航沈
      飞变更会计
      师事务所的
      议案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
三、   律师见证情况
  律师：黄宇聪、于茜
  公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
会的法律意见书。
                        中航沈飞股份有限公司董事会