渝农商行: 重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

重庆农村商业银行股份有限公司
      会
      议
      文
      件
                               目       录
分配方案的议案·························································6
              会议须知
尊敬的各位股东：
     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事
规则》等相关规定，特制定本须知。
     一、本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开
本次股东大会的各项工作。
     二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
     三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发
言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东
特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达
到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限
制。
     四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，
尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声调
至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。
     五、会议主持人宣布现场股东大会开始，会议现场登记终
止。
     六、股东及股东代理人要求提问的，可在大会正式召开前
在大会签到处填写拟提出的问题。
     七、有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前 7 天联
系本行，由大会工作人员做好登记，联系方式参见本次股东大
会通知。股东未作登记直接现场参会，请按照本次股东大会通
知要求准备参会资格证明材料，经现场工作人员及见证律师审
核通过后方可参会。
     八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐
项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
     网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权
只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复
投票，以第一次投票结果为准。
     具体投票方法按照本行于 2024 年 11 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表
决结果，并予以公告。
     九、本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由参加现
场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通
过。
     十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
                 会议议程
会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次
        临时股东大会
会议时间：2024 年 12 月 16 日 10:00 开始
会议地点：本行会议中心（重庆市江北区金沙门路 36 号）
召 集 人：本行董事会
议程内容：
   一、审议议案
   审议《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年
中期利润分配方案的议案》。
   二、股东提问交流
   三、现场投票表决
   四、宣布会议结束
重庆农村商业银行股份有限公司
     关于审议重庆农村商业银行股份有限公司
各位股东：
   根据经审阅的，按照中国会计准则和国际财务报告准则编制
的重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度财务报告，建
议 2024 年中期本银行利润分配方案如下：
   以 2024 年上半年本银行经审阅的税后利润 66.89 亿元为基
数，向全体股东派发现金股息人民币 22.08 亿元（含税），每股
现金股息为人民币 0.1944 元（含税），占 2024 年上半年集团归
母净利润的比例为 30%。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。剩余税后利润转作未分配利润。后
续制定 2024 年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的利润分
配金额。
   上述建议派发的股息均以人民币计值，以人民币向 A 股股
东发放，以港元向 H 股股东发放，以港元发放的股息计算汇率
以本行 2024 年第一次临时股东大会宣派股息日（含）之前五个
工作日中国人民银行公布的人民币兑换港元平均汇率中间价为
准。
     本议案已经本银行第五届董事会第四十八次会议审议通过。
现提交股东大会审议。
     以上，请审议。