海南发展: 第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002163     证券简称：海南发展   公告编号：2024-074
              海控南海发展股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
                       ）第八届监事会
第十一次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议
于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚
女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经监事审议、表决形成如下决议：
   审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限
公司提供融资担保事项的议案》
             ，表决结果：5 票同意，0 票反对，0
票弃权。
   经审核，监事会认为：本次调整担保额度的被担保方为公司合并
报表范围内的主体。公司向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料
有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加 0.17 亿元担保额度，即
亿元，2024 年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额
度相应调减。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保
总额度保持不变。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》
或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控
三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》
                          （公告
编号：2024-075）
           。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会
议决议。
  特此公告。
                  海控南海发展股份有限公司监事会
                   二〇二四年十一月二十九日