新华网: 新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603888      证券简称：新华网       公告编号：2024-065
                新华网股份有限公司
        第五届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知
和材料于 2024 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024
年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事
有关规定。
  会议由董事长储学军先生主持。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章
程>的议案》
  同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善
公司高级管理人员的规定，对《公司章程》的相关条款作相应修订。
  本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》
                                  （公
告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司章程》。
  （二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》
  同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。
  表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
   详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》
                                  （公
告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司总裁工作制度》。
   （三）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的议案》
   同意公司于 2024 年 12 月 16 日 15:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。
   表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
   详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
                              （公告编号：2024-
   特此公告。
                               新华网股份有限公司
                                  董 事 会