卫宁健康: 关于卫宁转债转股价格调整的公告

证券代码：300253   证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-100
债券代码：123104   债券简称：卫宁转债
         卫宁健康科技集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
  卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根
据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累
积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
                     ，具体调整办法如
下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
                             ；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
                               。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  二、本次转股价格调整情况
  （1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和
第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计
划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》
                      ，鉴于首次授予
期权第一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的 786 名激励对
象第一个行权期可行权股票期权 49,796,672 份，采用自主行权方式。
本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月
   自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日期间，激励对象通过
自主行权方式行权，引起公司股本增加 36,556,972 股，行权价格为
   （2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六
届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划预留授
予期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。鉴于预留授予期权第
一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的 194 名激励对象第一
个行权期可行权股票期权 5,567,642 份，采用自主行权方式。本次股
票期权实际可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。
   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激励对象通过自主
行权方式行权，引起公司股本增加 1,929,622 股，行权价格为 5.68
元/股。
   （3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中
竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少
注册资本。本次实际回购实施期间为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11
月 19 日，累计回购股份 10,037,100 股，成交均价为 7.97 元/股，成
交总金额 79,989,995.52 元
                   （不含交易费用）
                          。回购股份注销日为 2024
年 11 月 27 日。
   根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行
条款以及中国证监会相关规定，
             “卫宁转债”调整后的转股价格（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）计算如下：
   本次调整前，
        “卫宁转债”转股价格为 17.62 元/股。
   P1=（P0+A×k）/（1+k）
   =（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）
   =
（17.62+5.68×36,556,972/2,160,077,896+5.68×1,929,622/2,16
（1+36,556,972/2,160,077,896+1,929,622/2,160,077,896-10,037
,100/2,160,077,896）
   =17.45 元/股
   其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，k 为
本次增发新股率，A 为本次增发新股价。
   调整后的转股价格自 2024 年 11 月 29 日生效。
   特此公告。
                         卫宁健康科技集团股份有限公司
                                   董 事 会
                           二○二四年十一月二十八日