正弦电气: 第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688395     证券简称：正弦电气         公告编号：2024-048
              深圳市正弦电气股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、 监事会会议召开情况
  深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 20 日以电
子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应
到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出如下决议：
  （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》
  监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是
基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用
部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案无需提交公司股东大会审议通过。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编
号：2024-049）。
   （二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
   监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武
汉正弦”）减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情
形，同意全资子公司武汉正弦减资事项。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案无需提交公司股东大会审议通过。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-050）。
   特此公告。
                      深圳市正弦电气股份有限公司监事会