航宇科技: 航宇科技第五届监事会第17次会议决议公告

证券代码：688239     证券简称：航宇科技        公告编号：2024-093
债券代码：118050     债券简称：航宇转债
         贵州航宇科技发展股份有限公司
        第五届监事会第17次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科
技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展
股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届监事会第 17 次会议于 2024 年 11 月 28 日举行。会议由监
事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
  经审核，监事会认为：公司原监事会主席宋捷女士因公司内部职务调动，将
于近日申请辞任本公司监事会主席职务。公司监事会依据《公司法》、
                              《公司章程》
的相关规定，公司控股股东山东怀谷企业管理有限公司提名推荐了第五届监事会
非职工代表监事候选人人选，监事会对监事候选人进行了资格审查，其不存在《公
司法》规定的不得担任公司监事的情形，拟同意提名周佩女士为公司第五届监事
会非职工代表监事候选人，其任期自获股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
  具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于公司监事辞任并补选监事的公告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                   贵州航宇科技发展股份有限公司监事会