证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2024-039
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权进展
暨与银行签订并购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司((以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 22
日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东
股权的议案》,公司拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元
合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微(镇江)电子材料有限公司(以下简
称“镇江江化微”)的少数股东权益,收购完成后,公司将持有镇江江化微 100%
的股权,具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司
少数股东股权的公告》(公告编号:2024-036)。
一、交易进展情况
近日,公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》(合同
编号:JK023224002530),主要内容如下:
甲方:江阴江化微电子材料股份有限公司
乙方:江苏银行股份有限公司无锡分行
甲方因收购镇江江化微 25.7143%股权项目(下称“并购交易”)向乙方申请借
款,乙方同意向甲方发放贷款。根据国家有关法律法规,甲乙双方经协商一致,
订立本合同,以便共同遵守。
肆角。
一次公布的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)减去 80 个 BP(1 个 BP 等于
率(LPR)按上述浮动规则调整,调整周期为按一年调整,调整日为 01 月 01 日。
乙方有权拒绝甲方的提款申请。
足当期应付之款项并于本息到期日自行还款,乙方亦有权于每一笔本息到期日主
动从上述账户中扣收款项。
二、其他事项
本次交易后镇江江化微由公司的控股子公司变为公司的全资子公司,可有效
提高对子公司的决策效率,有利于公司进一步规范管理及完善运营工作。本次交
易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响,不会导致公司合并报表范围
发生变化。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会