三孚新科: 三孚新科：关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：688359      证券简称：三孚新科       公告编号：2024-046
         广州三孚新材料科技股份有限公司
    关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：是
   日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司
（以下简称“三孚新科”或“公司”）预计的 2025 年度日常性关联交易均是为
了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性
关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价
原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。
    一、 日常性关联交易基本情况
    （一）日常性关联交易履行的审议程序
    公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的
议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议
的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该
议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
    公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第
二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：
  公司 2025 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，
关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司 2025 年度日常
性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，
符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关
于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
  本次关联交易事项涉及金额人民币 6,673.00 万元，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，
本次预计 2025 年度日常性关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议。关联股
东需回避表决。
   （二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别
                                                                                           金额单位：人民币 万元
                                                                本年年初至 2024
                                                   占同类业务                        占同类业      本次预计金额与 2024 年
                                      本次预计金                     年 9 月 30 日与关
    关联交易类别               关联方                        比例                          务比例       实际发生金额差异较大的
                                        额                       联方累计已发生
                                                    （%）                          （%）          原因
                                                                  的交易金额
                                                                                          根据公司业务发展需求，
                                                                                          预计增加业务合作规模，
                    广州鸿葳科技有限公司          1,000.00         3.69            8.98      0.03
 向关联方购买原料/商品                                                                              按照可能发生关联交易金
                                                                                           额的上限进行预计
                   惠州市多科达科技有限公司           100.00       0.37            178.19      0.66
                    广州鸿葳科技有限公司            100.00       0.20
 向关联方销售产品/商品
                   惠州市多科达科技有限公司         5,000.00      10.22          7,484.40     15.29    预计减少合作规模
 向关联方出租房屋建筑物        广州鸿葳科技有限公司            220.00     102.52            150.30     70.04
 向关联方收取技术服务费        广州鸿葳科技有限公司            50.00
 委托关联方提供加工服务       广州市鼎大化工有限公司           200.00      347.46            108.07    187.75
  承租关联方房屋建筑物           广州智朗新材料有限公司        3.00           0.87            1.45      0.42
      合计                    /         6,673.00       /               7,931.39     /
注：1、以上数据均为不含税金额；
（三）2024 年度日常性关联交易的预计和执行情况
                                                                           金额单位：人民币 万元
                                                本年年初至 2024
                                  上年（前次）
   关联交易类别             关联方                       年 9 月 30 日实际     预计金额与实际发生金额差异较大的原因
                                   预计金额
                                                   发生金额
                                                                在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
                 广州鸿葳科技有限公司          4,000.00            8.98
向关联方购买原料/商品                                                      按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
                惠州市多科达科技有限公司          350.00           178.19
                 广州鸿葳科技有限公司           300.00
向关联方销售产品/商品                                                     在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
                惠州市多科达科技有限公司        28,000.00        7,484.40
                                                                 按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
                     广州鸿葳科技有限公司               220.00   150.30
向关联方出租房屋建筑物
                     广东三孚控股有限公司                 3.00     0.41
 向关联方收取技术服务费         广州鸿葳科技有限公司                50.00
 委托关联方提供加工服务        广州市鼎大化工有限公司               200.00   108.07
                   惠州市多科达智能装备有限公司                注2    122.39
  承租关联方房屋建筑物
                    广州智朗新材料有限公司                  注3      1.45
         合计               /                33,123.00 8,054.19
注 1：以上数据均为不含税金额，上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；本年年初至 2024 年 9 月 30 日与关联人实际发生金额未经审计；
注 2：公司子公司惠州毅领智能装备有限公司承租惠州市多科达科技有限公司关联方惠州市多科达智能装备有限公司位于惠州市惠阳区镇隆皇后村草塘
地段力合优科创新基地 5 号楼 1 层、2 层厂房。截至 2024 年 10 月 30 日，公司向关联方惠州市多科达智能装备有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事
会审议和披露的标准；
注 3：2024 年 3 月，公司向公司董事瞿承红女士直接控制的企业广东三孚控股有限公司转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司 100%的股权。公司
子公司与广州智朗新材料有限公司签订了房屋租赁合同，承租其位于广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房内的部分办公室。截至 2024 年 10
月 30 日，公司向关联方广州智朗新材料有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事会审议和披露的标准。
二、关联人基本情况和关联关系
 （一）关联人的基本情况
      注册资本    528.85 万元人民币
       性质     有限责任公司（自然人投资或控股）
       住所     广州市高新技术产业开发区科学城科研路 6 号
      法定代表人   李勇
      成立日期    2010 年 12 月 27 日
州鸿葳           专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境保护
科技有           专用设备制造；金属表面处理机械制造；环保技术推广服务；
限公司           化学工程研究服务；金属表面处理及热处理加工；电解设备及
      经营范围    装置制造；工业设备的防腐修复；化工产品批发（危险化学品
              除外）；环保设备批发；专用设备销售；销售本公司生产的产品
              （国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需
              取得许可证后方可经营）；化工产品零售（危险化学品除外）
      最近一个会   截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 55,274,718.75 元，净资产
      计年度的主   为 24,408,787.09 元；2023 年度营业收入为 52,146,186.81
      要财务数据   元，净利润为 2,733,222.79 元（经审计）
      关联关系    公司持有广州鸿葳科技有限公司 34%的股权
      注册资本    2,000 万元人民币
       性质     有限责任公司(自然人投资或控股)
              惠州市陈江镇曙光大道大欣集团内一区皓钧第 12 栋（厂房）一
       住所
              楼靠东面 1-2 两通格
      法定代表人   廖荣
州市多   成立日期    2013 年 10 月 31 日
科达科
技有限           研发、生产、销售：精密机械设备及配件、光机电一体化设备
公司    经营范围    及配件、工业机器人、电子元器件、五金制品、塑胶制品；计
              算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，网络工程
      最近一个会   截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 262,845,767.51 元，净资
      计年度的主   产为 82,739,446.23 元；2023 年度营业收入为 315,481,186.27
      要财务数据   元，净利润为 56,641,951.89 元（经审计）
              为公司控股子公司惠州毅领智能装备有限公司之少数股东吴家
      关联关系    军及其配偶控制的企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定
              其为公司的关联方
州智朗
新材料    性质     有限责任公司（法人独资）
有限公
       住所     广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201 房
 司
      法定代表人   上官怡婷
      成立日期    2021 年 11 月 8 日
              有色金属合金销售；日用化学产品制造；土地使用权租赁；非
      经营范围    居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；
              日用品批发；日用杂品销售
      最近一个会   截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 10,294,585.56 元，净资产
      计年度的主   为 10,293,756.98 元；2023 年度营业收入为 60,550.51 元，净
      要财务数据   利润为-761,137.04 元（经审计）
      关联关系    董事瞿承红控制的企业广东三孚控股有限公司之全资子公司
      注册资本    300 万元人民币
       性质     有限责任公司（自然人独资）
       住所     广州市天河区车陂路黄洲工业区第十二栋 205 房
      法定代表人   赵俊
州市鼎
大化工           制造、生产非食用冰；材料科学研究、技术开发；化学工程研
有限公           究服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除
 司    经营范围    外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环
              境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除
              外）；化工产品零售（危险化学品除外）；信息技术咨询服务
      最近一个会   截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 5,553,337.45 元，净资产
      计年度的主   为 2,651,821.93 元；2023 年度营业收入为 9,590,707.91 元，
      要财务数据   净利润为 385,951.55 元（未经审计）
              董事瞿承红的妹夫赵俊持股 100.00%并担任法定代表人、执行董
      关联关系
              事的企业
  （二）履约能力分析
  以上关联方经营情况持续稳定，具备良好履约能力，前次同类关联交易执
行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定
执行，双方履约具有法律保障。
  三、日常性关联交易主要内容
  公司与关联方 2025 年度的预计日常性关联交易主要为向关联方购买原材料
/商品、向关联方销售产品/商品、向关联方出租房屋建筑物、向关联方收取技
术服务费、委托关联方提供加工服务、承租关联方房屋建筑物等，为公司开展
日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市
场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
  公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的
合同或订单。
  四、日常性关联交易目的和对上市公司的影响
  公司预计的 2025 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经
营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、
公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商
确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该
关联交易对关联人产生较大的依赖。
  五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并
将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
  公司 2025 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
  综上，保荐机构对上述三孚新科 2025 年度日常性关联交易预计事项无异议。
  六、上网公告附件
  《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度
日常性关联交易预计的核查意见》。
  特此公告。
                       广州三孚新材料科技股份有限公司
              董事会