通用股份: 江苏通用科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

江苏通用科技股份有限公司
     会议资料
 （股票代码：601500）
   二〇二四年十二月
                    目 录
三、2024 年第五次临时股东大会议案
             江苏通用科技股份有限公司
  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件
的有关要求，特制订本须知。
  一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
  二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
  三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权
利；
  四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
  五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股
东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司
相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒
绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。
股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主
持人有权加以拒绝或制止。
  六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
请勿吸烟、大声喧哗。
                   会议议程
 一、会议基本情况
会议室
 二、现场会议议程：
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
 （1）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
 （2）审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
议案一
             关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及列席代表：
  一、担保情况概述
  为满足公司全资子公司经营发展需要，江苏通用科技股份有限公司（以下简
称“公司”）为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔
寨子公司”）项目经营提供总额度 1.4 亿美元的担保，为全资子公司无锡久诚通
橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通子公司”）的日常经营提供总额度为人民
币 2,000 万元的担保。具体以签订的担保合同为准。
  二、被担保人基本情况
  （一）柬埔寨子公司
关产品的生产加工与销售、进出口贸易。
  柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下：
                                            单位：人民币万元
       项目        截至 2023 年 12 月 31 日   截至 2024 年 9 月 30 日
                     （经审计）               （未经审计）
      资产总额            246,296.93           356,078.40
      资产净额            112,887.91           126,459.43
      营业收入            27,150.44            131,273.11
      净利润              1,145.11             14,963.10
  （二）久诚通子公司
包装材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
  久诚通为本公司的全资子公司，经营状况如下：
                                            单位：人民币万元
      项目         截至 2023 年 12 月 31 日   截至 2024 年 9 月 30 日
                     （经审计）               （未经审计）
    资产总额               8,962.44             13,049.63
    资产净额                -23.01                -4.39
    营业收入              17,485.87             20,404.60
     净利润               -109.78               18.62
  三、担保协议的主要内容
  （一）1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司
  （二）1、被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司
  四、担保的必要性和合理性
  本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经
营发展需要，本次担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的
监督与管理，本次担保的风险处于公司可控的范围之内，具有必要性和合理性。
  五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
   截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 620,382.23 万元（包含本次董
事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的 111.86%。其中，公司对全
资子公司的担保总额为 619,382.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的
为 10 亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的 3.81%。公司及控
股子公司实际对外担保余额为 295,798.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的
    上述担保均不存在逾期情况。
    请各位股东及列席代表审议，谢谢！
                            江苏通用科技股份有限公司
                                          董事会
议案二
              关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及列席代表：
    一、担保情况概述
    为满足公司全资子公司经营发展需要，江苏通用科技股份有限公司（以下简
称“公司”）为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）
项目经营提供总额度不超过 10 亿泰铢的担保，具体以签订的担保合同为准。
    二、被担保人基本情况
Rayong,Rayong 21150
    泰国子公司为公司全资子公司，经营状况如下：
                                                 单位：人民币万元
         项目           截至 2023 年 12 月 31 日   截至 2024 年 9 月 30 日
                          （经审计）               （未经审计）
       资产总额                360,066.31           490,050.99
       资产净额                 232,357.98           300,678.07
       营业收入                 284,961.89           227,252.05
        净利润                 59,585.89            53,990.50
    三、担保协议的主要内容
   四、担保的必要性和合理性
   本次担保是对公司全资子公司的担保额度预计事项，系为满足公司全资子公
司实际经营发展需要，本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行
有效的监督与管理，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。
   五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
   截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 620,382.23 万元（包含本次董
事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的 111.86%。其中，公司对全
资子公司的担保总额为 619,382.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的
为 10 亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的 3.81%。公司及控
股子公司实际对外担保余额为 295,798.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的
    上述担保均不存在逾期情况。
    请各位股东及列席代表审议，谢谢！
                            江苏通用科技股份有限公司
                                          董事会