晶华新材: 晶华新材2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603683         证券简称：晶华新材       公告编号：2024-080
          上海晶华胶粘新材料股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日
(二)    股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6
    号行政楼三楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                   40.6246
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以
及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                  反对                弃权
              票数        比例        票数        比例      票数        比例
                        （%）                 （%）               （%）
      A股   103,871,732 99.5243   469,964   0.4502   26,460   0.0255
  股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                  反对                弃权
              票数        比例        票数        比例      票数        比例
                             （%）                   （%）                  （%）
        A股     103,872,592 99.5251     465,104    0.4456     30,460    0.0293
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股
    票期权激励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                同意                    反对                   弃权
                   票数         比例        票数         比例        票数            比例
                             （%）                   （%）                  （%）
        A股     103,872,592 99.5251     435,904    0.4176     59,660    0.0573
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议        议案名称              同意                  反对               弃权
    案                     票数        比例        票数        比例        票数  比例
    序                               （%）                 （%）           （%）
    号
         粘新材料股份有限
         公司 2024 年限制性
         股票与股票期权激
         励计划（草案）及其
         摘要>的议案》
         粘新材料股份有限
         公司 2024 年限制性
         股票与股票期权激
         励计划实施考核管
         理办法>的议案》
         会授权董事会办理
       公司 2024 年限制性
       股票与股票期权激
       励计划相关事宜的
       议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
作为公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象的股东及与激励对
象存在关联关系的股东已回避表决。
三、     律师见证情况
律师：黄勇、叶菲、毛一伦
      综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
                      上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会