德力股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

证券代码：002571       证券简称：德力股份           公告编号：2024-036
              安徽德力日用玻璃股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月25
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份
有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月12日召开
一、召开会议基本情况
大会。
董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
   （1）现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的
任意时间。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
 述系统行使表决权。
     股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2024年12月6日下
 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
 股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
 有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
 二、会议审议事项
                                                 备注
提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目
                                                可以投票
                         非累积投票提案
     上述议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮
 资讯网披露的相关公告。
     上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
 票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
 股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
 三、会议登记等事项
 公司 董事会办公室
  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执
照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券
账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面
授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
  （1）姓名：童海燕
  （2）联系电话：0550-6678809
  （3）传 真：0550-6678868
  （4）电子邮箱：thy@deliglass.com
四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
                         安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
附件1：
               参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
         表 2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数             填报
        对候选人 A 投 X1 票          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票          X2 票
             …                  …
            合计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件2：
                           授权委托书
   兹委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股
份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（个人）承担。
   委托人签名（盖章）：                               ；
   委托人身份证号码/营业执照注册号：                                     ；
   委托人股东账号：                          ；
   委托人持股数：                           ；
   受托人签名：                            ；
   受托人身份证号码：                         ；
   委托日期：                             ；
   有效期限：                             ；
      □按委托人的明确投票意见指示投票       □委托人授权由受托人按自己的
     意见投票
                本次股东大会提案表决意见示例表
                               备注          表决意见
提案编                           该列打勾的
               提案名称
码                             栏目可以投   同意   反对     弃权
                                票
               非累积投票提案