兆龙互连: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300913        证券简称：兆龙互连          公告编号：2024-050
              浙江兆龙互连科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年12月9日
召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
  一、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
  现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:00
  网络投票时间：2024年12月9日（星期一）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
  （1）截至 2024 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股
东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司会议室。
  二、会议审议事项
                                    备注
提案编码            提案名称            该列打勾的栏目可
                                  以投票
非累积投票提案
        关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决
        议有效期的议案
        关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
        次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
  （1）上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
  （2）上述议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
  （3）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表
决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
  三、股东大会登记事项
登记。
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账
户卡和委托人身份证办理登记。
  （3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或传真请于
后与公司进行登记确认。
司董秘办。
  联系人：姚云萍 沈圆月
  联系电话：0572-8475786
  传真：0572-8063125
  电子邮件：dmb@zhaolong.com.cn
  邮政编码：313215
  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续；
  （3）本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                             浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《授权委托书》
  附件三：《股东参会登记表》
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                       授权委托书
       兹委托___________（身份证号码：          ）先生/女士代表
本人（本公司）出席浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未
作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本
人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束之时止。
       本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                               备注
提案                             该列打
                提案名称           勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                               目可以
                               投票
非累积投票提案
        关于延长公司向特定对象发行股票股
        东大会决议有效期的议案
        关于提请股东大会延长授权董事会全
        事宜有效期的议案
重要提示：
打“√”。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃
权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。
单位印章。
       委托人营业执照号码（身份证号码）：
       委托人股东账号：
       委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
 委托股东持股性质及持股数量：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：
 委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束。
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
附件三
  浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
                  股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账号                   持股数量（股）
联系电话                   电子邮箱
联系地址
出席会议人员
                       是否委托参会
姓名
受托人姓名                  受托人身份证号
联系电话                   电子邮箱
                     股东签名（法人股东盖章）：
                               年   月    日
说明：
不接受电话登记；