坤彩科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料

福建坤彩材料科技股份有限公司      2024 年第三次临时股东大会会议资料
福建坤彩材料科技股份有限公司
         会 议 资 料
            福建•福州
        二〇二四年十二月
        福建坤彩材料科技股份有限公司                       2024 年第三次临时股东大会会议资料
                               目 录
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  为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
                      《公司章程》
                           《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定本须知：
  一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全
的，谢绝参会。
  二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
  三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履
行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
  五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主
持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
  六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决
票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
  七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
  八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
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   本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 2
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 12 月 2 日的 9:15-15:00。
   现场会议时间：2024 年 12 月 2 日 14:30
   现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）
   会议召集人：公司董事会
   参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
   一、主持人宣布会议开始
   二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人
数及其所持有表决权的股份总数
  三、推选监票人和计票人
  四、宣读和审议议案
  五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决
  六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果
  七、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票
结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果
   八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》
   九、律师发表见证意见
   十、主持人宣布会议结束
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   议案 1
          关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
   各位股东及股东代表：
      公司已完成 2023 年年度权益分配实施工作，公司总股本由 468,000,000 股增
   加至 655,200,000 股，注册资本由 46,800 万元人民币增加至 65,520 万元人民币。
      根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
           原条款                          修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 46,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 65,520 万元。
第十八条 公司股份总数为 468,000,000 股， 第十八条 公司股份总数为 655,200,000 股，均
均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明 为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面
面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股 值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，
份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中
集中存管。                           存管。
      以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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                                       董    事    会
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议案 2
              关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
  为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选
聘制度》
   （财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需
要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德
皓国际”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更有
关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并
对本次变更无异议。
  公司董事会同意改聘北京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审
计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。北京德皓国
际具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能满足公司 2024 年度审计工作的要求。
  以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
                            福建坤彩材料科技股份有限公司
                                董    事    会