春秋航空: 春秋航空关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601021      证券简称：春秋航空    公告编号：2024-067
                春秋航空股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
      股东大会召开日期：2024年12月10日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
一、     召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
(二)    股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分
  召开地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 1 楼报告厅
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日
                  至 2024 年 12 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
      不涉及
二、     会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                A 股股东
非累积投票议案
   关于变更聘任公司 2024 年度财务报告审计师以及内
   部控制审计师的议案
       关于减少注册资本、规范经营范围表述、变更注册地
       址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
      上述议案已经公司第五届董事会第六次、第七次、第九次会议审议通过，相
关公告分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 23 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。
      公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的
股东大会会议资料。
  应回避表决的关联股东名称：无
三、    股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
  登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
  请见互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
  票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
  同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别       股票代码          股票简称               股权登记日
       Ａ股         601021       春秋航空               2024/12/2
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员。
五、     会议登记方法
(一)    拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记
  由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和
  股东账户卡办理登记。
  户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托
  书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出
  席会议本人身份证办理登记。
  确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为
  准。
(二)    登记时间
(三)    联系方式
  地址：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼三楼 董事会办公室
  邮编：200335
  电话：021-32315288
  电子邮箱：ir@ch.com
六、     其他事项
  理。
  需要纸质会议材料，请股东自行打印。
  特此公告。
                       春秋航空股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
春秋航空股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号         非累积投票议案名称        同意    反对     弃权
       关于变更聘任公司 2024 年度财务报
       告审计师以及内部控制审计师的议案
       关于注销回购专用证券账户部分股份
       的议案
       关于减少注册资本、规范经营范围表
       程》并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                受托人身份证号：
                        委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。