闽东电力: 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告

证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2024 董-16
          福建闽东电力股份有限公司
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  本次会议的通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）第八届董事会
第三十五次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。
  本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，
名单如下：
  黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资建设宁德市中心城
区污水处理厂+光伏示范项目的议案》
                ；
  公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司拟投资建设宁德
市中心城区污水处理厂+光伏示范项目，该项目总装机容量为 5596.5
千瓦，由北区污水处理厂、三屿新区污水处理厂、贵岐山污水处理厂
及东区污水处理厂（二期）4 个子项目组成，建设内容主要包括在污
水处理池上方及厂区建筑物屋顶建设光伏发电系统，项目全部采用
“自发自用，余电上网”开发模式。
  为贯彻落实国家“双碳”战略目标，扩大公司新能源电力装机规
模，董事会同意福建闽电新能源开发有限公司在总投资 2744.6 万元
以内，投资建设宁德市中心城区污水处理厂+光伏示范项目，项目建
设资金使用福建闽电新能源开发有限公司自有资金及银行贷款，不会
对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组。
  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  特此公告。
                  福建闽东电力股份有限公司董事会