石大胜华: 石大胜华第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603026     证券简称：石大胜华       公告编号：临 2024-069
             石大胜华新材料集团股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第八届董事会第九次会议通知和材料。
   （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式在山
东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
   （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
   （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于控股子公司增资及引进投资者暨关联交易的议案》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，一致同意《关于控股子公司增
资及引进投资者暨关联交易的议案》并提交公司董事会审议。
   具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于控股子公司增资及引进投资者暨关联交易的公告》（公告编号：临
   特此公告。
                     石大胜华新材料集团股份有限公司董事会