移为通信: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

 证券代码：300590     证券简称：移为通信          公告编号：2024-064
               上海移为通信技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议决定于2024年10月9日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。
  现将本次股东大会有关事项通知如下：
  一、 召开会议的基本情况
于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14：30开始
  （2）网络投票时间：2024年10月9日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   （1）截至股权登记日 2024 年 9 月 26 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露
提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
   二、会议审议事项
   本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                        备注
 提案                                    该列打勾的
                  提案名称
 编码                                    栏目可以投
                                         票
非累积投票提案
        《关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计
        划部分第一类限制性股票的议案》
   上述提案均为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其中提案 1 作为激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东，应当回避表决，提案 1 的表决通过是提案 2 生效的前
提。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
   上述议案已由 2024 年 9 月 19 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通
过。具体内容详见 2024 年 9 月 20 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站（www.cninfo.com)的相关公告。
   三、会议登记方法
   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件办理登记手续；
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 1），以便登记确认；
   （4）本次会议不接受电话登记。
   本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 27 日上午 10:00 至 11:30，下午
达或传真到公司。
   上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号（邮编：201101）
   （注：如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”
字样）
   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
   五、其他事项
   联系人：张杰
   联系方式：021-54450318
   传真：021-54451990
   通讯地址：上海市闵行区新龙路500弄30号
   邮编：201101
费用自理。
  六、备查文件
 特此公告。
                       上海移为通信技术股份有限公司董事会
附件 1：
            上海移为通信技术股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
统一社会信用代码/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号                 持股数量
出席会议人员姓                是否委托
名
受托人姓名                  受托人身份证号
联系电话                   电子邮箱
联系地址                   邮政编码
                股东签名（法人股东盖章）：__________________
                        年     月     日
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
 附件 2：
                       授权委托书
        兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本公司）出席上海移为通信技
 术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的
 表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
 次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
                                 备注           表决项
 提案
                提案名称           该列打勾的栏目       同   弃    反
 编码
                                 可以投票        意   权    对
          总议案：除累积投票提案外的所有
                  提案
非累积投
 票提案
          《关于回购注销2021年限制性股票
          制性股票的议案》
          《关于变更公司注册资本及修订<
          公司章程>的议案》
 委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章） ：
 身份证或统一社会信用代码：
 委托人持股数：
 委托人股票账号：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
                                 _____年_____月_____日
 备注：
                           “弃权”或“反对”方框内划“√”
 做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则受托人有权自
 行对该事项进行投票表决。
附件 3：
                     参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15-15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。