宁水集团: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603700        证券简称：宁水集团      公告编号：2024-029
           宁波水表（集团）股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二)    股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股
    份有限公司 1505 行政会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                   35.5849
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对               弃权
           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                        （%）              （%）
  A股     70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对               弃权
           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                        （%）              （%）
  A股     70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对               弃权
           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                        （%）              （%）
  A股     70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对               弃权
            票数        比例（%）   票数        比例     票数        比例
                                        （%）              （%）
  A股     70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  度审计机构的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对               弃权
            票数        比例（%）   票数        比例     票数        比例
                                        （%）              （%）
  A股     70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  动资金的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对               弃权
              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                           （%）              （%）
      A股    70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  况的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对               弃权
              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                           （%）              （%）
      A股    70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  行情况的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对               弃权
              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                           （%）              （%）
      A股    70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,632 99.9951   3,400   0.0049        0   0.0000
  划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股    1,991,482 99.8245   3,500   0.1755        0   0.0000
  划管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股    1,991,482 99.8245   3,500   0.1755        0   0.0000
  事项的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股    1,991,482 99.8245   3,500   0.1755        0   0.0000
  励计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,532 99.9950   3,500   0.0050        0   0.0000
  励计划考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,532 99.9950   3,500   0.0050        0   0.0000
  期权激励计划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对               弃权
             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例
                                          （%）              （%）
      A股   70,396,532 99.9950   3,500   0.0050        0   0.0000
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称             同意            反对        弃权
序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      度利润分配预        ,776
      案的议案》
      信会计师事务        ,776
      所（特殊普通合
      伙）为公司 2024
      年度审计机构
      的议案》
      开发行募投项        ,776
      目结项并将节
      余募集资金永
      久补充流动资
      金的议案》
      事 2024 年度薪    ,776
      酬方案暨确认
      执行情况的议
      案》
      表（集团）股份       ,676
      有限公司 2024
      年员工持股计
      划（草案）>及
      其摘要的议案》
      表（集团）股份       ,676
      有限公司 2024
      年员工持股计
      划管理办法>的
      议案》
      东大会授权董        ,676
      事会办理公司
      员工持股计划
      有关事项的议
      案》
      表（集团）股份       ,676
      有限公司 2024
      年股票期权激
      励计划（草案）>
      及其摘要的议
      案》
      表（集团）股份       ,676
      有限公司 2024
      年股票期权激
      励计划考核管
      理办法>的议
      案》
      司股东大会授        ,676
      权董事会办理
      公司 2024 年股
      票期权激励计
      划相关事宜的
      议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项
议案均获得通过。其中：
或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
加者存在关联关系的股东已回避表决。
三、    律师见证情况
律师：张逸飞、刘佳（其中张逸飞律师以视频方式进行见证）
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
                 宁波水表（集团）股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议