吉电股份: 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000875   证券简称：吉电股份        公告编号：2024-041
       吉林电力股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
频相结合的方式召开。
监事会成员和高级管理人员列席了会议。
民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公
司《章程》”）的规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）会议审阅并接受了才延福先生的辞呈。因退休原因，才延
福先生辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，辞职后不再担任公
司及控股子公司的任何职务。才延福先生不持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
   参会董事对才延福先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
   （二）审议《关于提名杨玉峰先生为公司第九届董事会股东代表
董事候选人的议案》
   会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名杨玉峰先生为
公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东大会
审议。
   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   第九届董事会提名委员会认为：
   根据法律、行政法规及有关规定，杨玉峰先生具备担任上市公司
董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意
提名杨玉峰先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。
   （三）审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
  会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2023
年度股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 28 日在吉林省长春市
人民大街 9699 号召开公司 2023 年度股东大会。股权登记日为 2024
年 5 月 21 日。
   本次董事会提交股东大会审议的议案有：
的议案；
     （1）关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭
的议案；
     （2）关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投
集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案；
     （3）关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物
资配送服务的议案；
案；
  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
                   《上海证券报》
                         《证券时
报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开 2023 年
度股东大会的通知》
        （2024-042）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：杨玉峰先生简历
特此公告。
                吉林电力股份有限公司董事会
                   二○二四年五月七日
  附：
            杨玉峰先生简历
  杨玉峰，男，1976 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位，高级经济师。
  曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶
山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电
有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力
国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家
电力投资集团有限公司电力市场营销中心副主任、主任；国家电力投
资集团有限公司营销中心主任；现任吉林电力股份有限公司党委书记。
  杨玉峰先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与控股股东、实际控制
人存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                          《股票
上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。