密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603713         证券简称：密尔克卫      公告编号：2024-059
转债代码：113658         转债简称：密卫转债
        密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)     股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号
    楼
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  席；
  工作原因未出席；
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型           同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）              （%）                 （%）
      A股   72,868,899 99.9953    100      0.0001   3,300     0.0046
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）              （%）                 （%）
   A股     72,868,899 99.9953    100      0.0001   3,300     0.0046
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）              （%）                 （%）
   A股     72,868,899 99.9953    100      0.0001   3,300     0.0046
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）              （%）                 （%）
   A股     72,868,899 99.9953    100      0.0001   3,300     0.0046
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
  A股      70,019,190 96.0847 2,853,109   3.9153        0    0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数         比例      票数        比例       票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
   A股     72,872,199 99.9998      100    0.0002        0    0.0000
       《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
  案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
   A股     72,868,899 99.9953      100    0.0001   3,300     0.0046
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                 反对                 弃权
              票数         比例      票数        比例       票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股    30,182,600 99.9996      100    0.0004        0    0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股    70,019,190 96.0847 2,853,109   3.9153        0    0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股    70,019,190 96.0847 2,853,109   3.9153        0    0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股    69,319,592 95.1247 3,552,707   4.8753        0    0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股    67,131,347 92.1219 5,740,952   7.8781        0    0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                 反对                 弃权
              票数         比例      票数        比例       票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股    72,872,199 99.9998      100    0.0002        0    0.0000
       议案名称：
  订稿）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                       （%）                （%）                （%）
      A股    72,856,232 99.9779   16,067    0.0221        0    0.0000
  核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                       （%）                （%）                （%）
      A股    72,872,199 99.9998     100     0.0002        0    0.0000
  性股票激励计划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对                 弃权
             票数         比例       票数        比例       票数        比例
                                （%）                 （%）                 （%）
              A股     72,872,199 99.9998      100    0.0002          0    0.0000
          会进行及制定具体方案的议案》
          审议结果：通过
        表决情况：
          股东类型             同意                  反对                   弃权
                      票数         比例       票数        比例         票数        比例
                                （%）                 （%）                 （%）
              A股     72,872,199 99.9998      100    0.0002          0    0.0000
        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                      反对                  弃权
议案
              议案名称                        比例                        比例             比例
序号                              票数                    票数                      票数
                                          （%）                       （%）            （%）
     《关于<公司 2023 年度利润分配
     方案>的议案》
     《关于聘请公司 2024 年度财务
     的议案》
     《关于公司董事、高级管理人员
     《关于公司 2024 年度申请银行
     综合授信额度的议案》
     《关于公司 2024 年度担保额度
     预计的议案》
     《关于<公司 2024 年股票期权与
     稿）>及其摘要的议案》
     限制性股票激励计划实施考核
     管理办法>的议案》
     《关于提请股东大会授权董事
     会办理 2024 年股票期权与限制
     性股票激励计划相关事宜的议
     案》
     《关于公司 2024 年度中期分红
     会进行及制定具体方案的议案》
        (三)   关于议案表决的有关情况说明
        决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数
        的 2/3 以上通过；
        三、    律师见证情况
        律师：葛嘉琪、张美华
           本所律师认为：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股
        东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会
        议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法
        律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
        特此公告。
             密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
   上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023
年年度股东大会的法律意见书》
   报备文件
《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》