洁美科技: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002859             证券简称：洁美科技          公告编号：2024-043
债
券
代                 浙江洁美电子科技股份有限公司
码                  2023 年年度股东大会决议公告
：
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    债券简称：洁美转债
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、 会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 6 日的交易时
间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15 至
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股 228,858,426 股，占公司总股份
   其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股 225,648,284 股，占公司总股份 432,822,305
股的 52.1342％。
   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,210,142 股，占公司总股份 432,822,305 股
的 0.7417％。
   通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,210,442 股，占公司总股份的
   其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司总股份 432,822,305
股的 0.0000％。
   通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,210,142 股，占公司总股份 432,822,305
的 0.7417％。
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
      二、 提案审议表决情况
   （一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   （二）本次股东大会表决通过如下提案：
 提案编码                           提案名称
 非累积投
  票提案
           《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的
           议案》
           《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的
           议案》
           《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注
           销相关限制性股票的议案》
   （三）各议案具体表决情况如下：
   以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
                               占有效表                    占有效表                 占有效表
提案                  同意                      反对                     弃权
          股份类别                 决股数比                    决股数比                 决股数比
序号                 （股）                      （股）                   （股）
                                例                       例                    例
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,824,366   99.9851%      34,060    0.0149%          0   100.0000%
          中小股东     3,176,382   98.9391%      34,060    1.0609%          0   100.0000%
           总体    227,212,943   99.2810%    1,645,483   0.7190%          0   100.0000%
          中小股东     1,564,959   48.7459%    1,645,483   51.2541%         0   100.0000%
           总体      3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
           总体    228,858,426   100.0000%          0    0.0000%          0   100.0000%
          中小股东     3,210,442 100.0000%            0    0.0000%          0   100.0000%
          总体      3,210,442 100.0000%     0   0.0000%         0   100.0000%
         中小股东     3,210,442 100.0000%     0   0.0000%         0   100.0000%
          总体    228,858,426   100.0000%   0   0.0000%         0   100.0000%
         中小股东     3,210,442 100.0000%     0   0.0000%         0   100.0000%
          总体    228,858,426   100.0000%   0   0.0000%         0   100.0000%
         中小股东     3,210,442 100.0000%     0   0.0000%         0   100.0000%
   公司已对中小投资者的表决情况单独计票。其中，议案 9.00、11.00、14.00 为特别
决议，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属
于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
   三、独立董事述职情况
   公司独立董事在本次会议上作了《2023 年度独立董事述职报告》。独立董事对其
在 2023 年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者合法
权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。
   四、律师见证情况
   本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙
江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
   五、备查文件
大会的法律意见书。
        特此公告。
                                              浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                        董事会