柳 工: 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  证券代码：000528      证券简称：柳            工   公告编号：2024-34
  债券代码：127084      债券简称：柳工转2
                广西柳工机械股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 29 日以电子
邮件方式发出召开第九届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 5 月
长曾光安先生主持。公司监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符
合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决
议：
   一、审议通过《公司关于不提前赎回“柳工转 2”的议案》
   同意公司暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。同时决定
自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再
次触发“柳工转 2”的上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 8
月 6 日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条款，公司将再次
召开董事会会议决定是否行使“柳工转 2”提前赎回权利。
   表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于不提前赎回柳工转 2 的公告》（公告编号：
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                                    柳工董事会公告
特此公告。
                      广西柳工机械股份有限公司董事会
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