凤凰传媒: 凤凰传媒2023年年度股东大会材料

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
  二Ｏ二四年五月十六日召开
预计情况的的议案 ··································································37
的议案 ·················································································48
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2901 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管
理人员、见证律师
  一、大会主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、
持有股份数及比例、参会人员
  二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
  三、审议股东大会议案
  （一）宣读议案
关联交易预计情况的议案
的议案
（二）听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
（三）股东及股东代表发言，回答问题
（四）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（五）对上述议案进行审议和投票表决
（六）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（七）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2023 年年度度股东大会决议
六、宣布 2023 年年度度股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字
          江苏凤凰出版传媒股份有限公司
  为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依
法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）
                、《上市公司股东大会规范意见》及
《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
  一、会议的组织方式
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。
等规定的股东大会职权。
  二、会议的表决方式
行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有
效授权委托书。
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效；其余议案均为普
通议案，由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。
安排下对决议事项进行表决。
票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权
在统计表决结果时作弃权处理。
  三、要求和注意事项
表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
退场。
绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解
某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位
股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
东不得进行大会发言。
权。
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
        关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
好成绩。公司董事会总结 2023 年工作情况，分析未来发展形势，谋划
董事会工作报告》（详见附件）。该报告已经公司第五届董事会第十六次
会议审议通过，请各位审议。
   附件：凤凰传媒 2023 年度董事会工作报告
                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                          二○二四年五月七日
附件：
                  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
按照《公司法》、
       《证券法》
           、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、
                                        《公
司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
  一、2023年度董事会总体工作情况
完成议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规
定。董事会会议具体情况如下：
 会议名称    时间                        议案
第五届董事会   3 月 29   1、关于提名董事候选人的议案；
第五次会议     日       2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会   4 月 19   1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
第六次会议     日       2、关于调整公司第五届董事会战略委员会人员组成的议案
第五届董事会            8、关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
第七次会议             9、关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联
          日
 （现场）             交易预计情况的议案
                  协议》的议案
                  议案
     第五届董事会   4 月 28
                         审议关于公司 2023 年第一季度报告的议案
     第八次会议         日
     第五届董事会    6月6       1、审议关于提名公司董事候选人的议案
     第九次会议         日     2、审议关于召开 2022 年年度股东大会的议案
     第五届董事会   6 月 29     审议《关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司 65%股权及江苏凤
     第十次会议         日     凰新云网络科技有限公司 96%股权的议案》
     第五届董事会   8 月 28     2、审议关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
     第十一次会议        日     3、审议通过关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估
                         报告的议案
     第五届董事会       10 月
                         审议关于公司 2023 年第三季度报告的议案
     第十二次会议       27 日
     第五届董事会   12 月 7
                         审议关于聘任公司总经理的议案
     第十三次会议        日
     第五届董事会       12 月
                         审议关于聘任公司高级管理人员的议案
     第十四次会议       18 日
       二、董事会成员出席会议情况
                                                             参加股东大会
                                 参加董事会情况
      是否                                                       情况
董事
      独立                       以通讯                  是否连续两次
姓名         本年应参加         亲自出             委托出   缺席            出席股东大会
      董事                       方式参                  未亲自参加会
           董事会次数         席次数             席次数   次数             的次数
                               加次数                    议
章朝阳    否      9           9      0        0    0      否        0
王译萱    否      10          10     0        0    0      否        2
单翔     否      10          10     0        0    0      否        0
徐海    否    10      10   0       0   0    否         1
周建军   否    10      10   0       0   0    否         0
况铁梅   否     5      0    5       0   0    否         0
温素彬   是    10      10   0       0   0    否         1
尤劲柏   是    10      10   0       0   0    否         0
张志强   是    10      10   0       0   0    否         1
汪进元   是    10      10   0       0   0    否         0
佘江涛   否     6      6    0       0   0    否         1
      三、管理层讨论与分析
 想为指导，牢记嘱托、感恩奋进，加快推进世界一流出版传媒企业建设，较好地完成了各项目
 标任务。全年实现营业收入 136.45 亿元，归母净利润 29.52 亿元，连续三年入围“全球出版 50
 强”前十。
      （一）内容生产精彩纷呈，文化影响进一步扩大
      不断加大内容生产创新力度，持续提升凤凰版图书文化影响力。2023 年公司开卷总体零售
 市场实洋占有率为 3.25%，排第 3 位。生活、文学、学术文化、教辅等类别图书市场表现较为突
 出，其中生活类图书排第 1 位、文学类图书排名第 3 位、学术文化类图书排第 4 位。全年零售
 超 10 万册的一般图书 42 种。
      《本巴》荣获第十一届茅盾文学奖，实现江苏出版界在这项中国文学最高奖上零的突破；
                                            《大
 运河画传》等 3 种图书被评为 2022 年度“中国好书”，数量居全国出版集团第二；10 种图书被
 评为 2023 年月度“中国好书”，数量居全国出版集团第三；
                              《乘风破浪的男孩》等 12 个项目获
 第八届中华优秀出版物奖；3 种图书被评为 2023 年中国“最美的书”。《拜占庭帝国大通史》等
 年度国家古籍整理出版资助项目；20 个选题入选“十四五”国家重点出版物出版规划第一次增
 补。33 个项目入选 2023 年“经典中国”
                       “丝路书香”，数量分别位居全国出版集团第一、第二；
 度中宣部图书出版单位社会效益评价考核中，9 家图书出版社全部达到优秀等级，其中科技社、
 美术社、译林社 3 家单位获得满分。人民社等 5 家出版单位入选“2023—2024 年度国家文化出
 口重点企业”，译林社“中国当代文学精品多语种国际传播工程”获评“2023—2024 年度国家文
 化出口重点项目”。
  （二）教育出版稳中有进，发展基础进一步夯实
  教育出版产品规模和效益实现高位增长，基础教育省内外市场稳步提升，职教三科统编后
中职公共文化课教材市场覆盖取得新突破，教育报刊发展态势良好。销售在 10 万册以上的单品
种教育图书 500 多种。
  制订修订凤凰传媒《教育产品出版发行管理规定》
                       《教材市场工作管理规定》等规章制度，
完善教育出版长效管理机制。坚持把“立德树人”体现到教材体系、培训体系、管理体系建设
各方面，原创研发水平实现较大提升。送审的 9 套 122 册义教新课标教材全部通过教育部教材
局初审，完成助学读物的修订、改版，研发出版学生读物新品种 963 个，论证立项重点支持品
图书配有音频、视频、小程序等数字化资源，有力提升纸质图书销售规模和使用价值。加强教
材培训与市场维护，组织开展线上培训 82 场，线下培训 1523 场，总计受训人次 56.03 万，有
效服务了教育教学。
  （三）发行渠道优化升级，运营能力进一步提升
  发行集团以数字化转型为抓手，贯通出版发行、线上线下、总部分公司的联结与资源融合，
布局融合发展自有平台，全面提升总部运营管理能力，实现团队搭建和平台建设从“0”到“1”
的发展转化，提升了总部与分公司相互赋能、共同面向终端产业互联的运营模式。门店转型和
电商创新同步推进，全省门店店堂营销、线上线下融合活动、新媒体营销等多措并举，一般图
书平均库存码洋同比下降 15.23%。凤凰新华电商完成销售码洋 20 亿元，融合发展自有平台实现
销售码洋 1 亿元，阳光采购平台创新政采业务模式，全年销售额超 2 亿元。
  服务全民阅读提升展会质效。第十三届江苏书展实现销售 2.52 亿元码洋（含馆藏图书交易
大会），参展读者人数和销售均创历史新高，并实现首次与中国出版协会合作举办“2023 馆藏图
书交易大会”和主会场单日到访流量过 6 万人次两大突破。全省中小学生诵读大赛、贯彻二十
大精神百场阅读推广等各项重点阅读活动影响力显著提升。持续放大“凤凰读书会”品牌影响
力，全年举办各类阅读推广活动超 5000 场。
                      “凤凰少年书架”首年度开展超 80 场捐赠活动，惠
及 6000 多名困境青少年，联合团省委开设“共青团书柜”
                            。
  （四）融合发展亮点频出，数字技术进一步赋能
  强化新技术赋能传统业务转型，加大融合出版力度，出台《推进凤凰出版融合发展实施意
见 2023-2025（试行）》
               。凤凰书苑、凤凰易学、凤凰职教云、江苏省数字农家书屋、江苏省中小
学语音学习系统等自有数字化平台用户数超 2000 万，总收入达到 4876 万元。凤凰新媒体营销
矩阵账号数 185 个，粉丝数 2034 万，继续保持全国领先地位。
                                 “凤凰优选”推出主题阅读包 52
期，重点推荐图书 200 多种，实现凤凰新华线上线下销售 71.1 万册，码洋 3071.3 万元。
  尝试应用人工智能技术赋能，开发凤凰智灵智能办公平台，提高办公、编辑、校对、营销
效率；以《全国优秀作文选》40 多年积累的数据为基础，开发智能导学助手“文小慧”，助力学
生提升作文水平。“凤凰职教知识服务项目”入选国家新闻出版署 2023 年度数字出版精品遴选
推选计划。完成《江苏文库》同步数字化建设任务，并在全省 45 家图书馆向公众开放。“人民
社迎接党的二十大主题有声书”、科技社《针灸推拿学》、文艺社《有生》有声剧、译林社上线
“译林读书”小程序等融合出版精品亮点纷呈。探索沉浸式数实融合项目建设，完成大运河 VR
影片制作，推动“幻游红楼梦—大运河文化数字光影艺术展”落地。
  公司引入中国移动作为战略投资者，发挥各自技术、能力、资源和平台优势，共同围绕智
慧教育、5G+阅读服务体系、云游戏影视创新媒体融合、新技术研发创新等方面开展战略合作并
已初见成效。
  （五）转型业务态势良好，经营质效进一步提升
  学科网营业收入 4.48 亿元，同比增长 18.52%；净利润 8546.72 万元，同比增长 29.80 %。
学科网专注于教育信息化建设，重点围绕学校“课前-课中-课后”各教学场景，为用户提供专
业的教育教学解决方案，学校用户数达 4 万所。引入中移资本战略投资，助力学科网围绕智慧
教育领域开展技术创新和产业化应用。
  凤凰广场业务经营状况大幅改善，全年营业收入同比增加约 1700 万元，减亏约 1300 万元。
除泰兴项目外，其他凤凰广场全部实现自营。打造“凤凰服务”物业自管品牌，实现 5 个项目
的物业由外管接手为自管，年降低费用超过 300 万元。招商及营销力度加大，凤凰广场整体出
租率达到 85%，累计组织企划活动 635 场，增加会员 9.9 万人，全年总客流 1194.5 万人次。
  四、2024 年重点工作
    （一）内容生产聚焦构建精品生产体系
    深入学习领会贯彻习近平文化思想，重点策划推出《中国式现代化的传统文化
根基》等党的创新理论研究阐释优秀出版物。聚焦中华优秀传统文化创造性转化、
创新性发展，推出《诗词中国》等主题鲜明、内容丰富、鲜活生动的精品读物。聚
焦新中国成立75周年、邓小平诞辰120周年等重要节点，出版《北方谈话：邓小平在
    深入实施文学、学术、科普、教育等精品原创工程，高效益打造原创精品，全
年原创图书品种占总出版图书的比例力争超60%。按计划完成《江苏文库》300册编
撰任务。持续推进大运河、长江文化出版工程，做好“凤凰大运河文化融合IP建设
工程”。持续打造凤凰文学奖、曹文轩儿童文学奖、东方娃娃原创绘本大赛、名家
工作室等高端平台，为原创生产聚合优质资源。
  （二）教育出版聚焦研究研发巩固优势
  加强教育出版研究。设立凤凰传媒编委会教育出版工作小组，建设教育出版研
究专家智库，开展政策、行业与课题研究，推进教材研究基地建设，加强教材综合
审读与质量监控。持续推进教材编写修订出版工作，组织做好凤凰版义教新课标教
材复审修订工作，力保全部通过教育部审定；开展义教新课标教材配套用书和资源
修订送审，做好在制在售省级教材、评议教辅常规修订送审；新编职教五年制高职
教材、中职专业课新方案新标准系列教材。
  加强新型教育产品和服务项目的研发。围绕中华优秀传统文化“双创”和科学
教育“加法”，加强教育产品研发，进一步深化社店联动。推进职业技能等级认定
融合出版项目、职教考试培训项目建设，打造职教原创品牌。
  （三）发行集团聚焦提升综合服务能力
  优化教材教辅标准化服务体系，提升教育图书业务信息化管理水平，推进教育
综合服务平台二期建设，为学校免费提供课后服务和各类数字资源。加强与教育部
门、学校沟通交流，力争教材、助学读物发行总量稳中求进。全力办好第14届江苏
书展、2024中国出版协会馆藏图书交易大会、春秋两季馆藏会、南京文学书集等特
色展会，不断提升展会影响力及辐射度。加强“凤凰读书会”策划运营，力争全年
阅读推广活动不少于5000场，助力书香社会建设。面向党政机关、企事业单位，开
拓多样化产品服务线，完善覆盖大客户的推荐书单、配套讲座等文化服务，拉动团
供和店外销售。拓宽服务新渠道。
  深化实体门店转型升级，建立门店分类分级和运营评价体系，主动参与政府购
买公共文化服务项目，打造融入地域文化的“凤凰书苑”等特色阅读空间，加强与
体育产业的融合，与机关、企业、院校等合作共建特色小微书屋。线上销售力争多
点突破，继续提升凤凰新华电商整体业务水平，以金融、电信等优质企业的团供项
目为突破点推动融合发展与自有平台业务，优化阳光采购产品集采能力加快政采业
务市场拓展。
 （四）融合出版聚焦数字智能技术赋能
  落实《数字化项目管理创新试点办法》，以“职教高考”“课后服务”等试点
项目带动融合创新发展取得突破。有序推进“凤凰数字教材”建设，进一步提升数
字化配套资源增值服务能力和市场推广效果。加强“凤凰书苑”“凤凰易学”“凤
凰职教云”等自有平台运营，进一步提高用户数、活跃度、传播力、收入数等综合
影响力指标，扩大营收规模。做好《江苏文库》新出200多册纸书同步数字化工作，
开发向大众传播、普及江苏文脉内容的互动软件平台。推进“大运河文化数字传播
工程”等创新项目建设，推动出版文化IP跨界转化出成果。
   推动凤凰智灵平台、凤凰数字人等实验室项目通过人工智能应用实现降本增效
。推动凤凰自营电商矩阵、新媒体矩阵整体建设，提升凤凰全媒体运营推广能力，
孵化有一定影响力的新媒体账号、主播，保持凤凰新媒体影响力居全国前列。以“
凤凰优选”项目为抓手，进一步创新社店融合工作机制，加大优选定制与营销力度
，建强凤凰营销自主闭环。深化与中国移动的合作，力争在智慧教育和影视版权传
播业务等方面取得突破。
  （五）持续发展聚焦机制创新资源整合
  积极践行新发展理念，贯彻提升上市公司质量的要求，建立健全 ESG 体系，披露 2024 年度
可持续发展报告，更好地履行社会责任，促进绿色、可持续发展。根据国企改革深化提升行动
要求，深化三项制度改革，创新中长期激励举措，提高员工积极性，激发企业发展活力。
  根据资本市场的形势变化，调整优化学科网的上市方案，通过资本市场赋能学科网的新一
轮发展。规模化拓展研学业务，发挥公司省内渠道优势和内容优势，挖掘和整合全省公共文化
资源，开发各类研学课程。力争在 1—2 年内，打造凤凰特色的全省性研学品牌，培育和形成
体系化、规范化、规模化的研学业务板块。
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
       关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们拟订了《江苏凤凰出
版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
                        （具体内容见附件）。该
报告已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。
附件：凤凰传媒 2023 年度监事会工作报告
                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
                           二○二四年五月七日
附件：
  江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告
  一、 监事会的工作情况
 会议名称      时间        议案
第五届监事会                 7、关于公司 2022 年度利润分配的议案；
第四次会议                  8、关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交
                     易框架协议》的议案；
                     日常性关联交易预计情况的议案；
                     议案。
第五届监事会
第五次会议
第五届监事会                    1、 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
第六次会议                  2、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第五届监事会
第七次会议
  根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对
全体股东负责的精神, 2023 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范
运作、关联交易、募集资金项目使用等情况进行了监督。公司监事列席
了董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章
程和执行股东大会、董事会决议情况。
恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检查和指导，
监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范
经营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运
作水平，切实保障全体股东的利益。
  二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
  监事会认为：2023 年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、
投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。
股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了
股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
  监事会认为：2023 年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报
告的编制符合新企业会计准则规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见
客观公正。
  四、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
  监事会认为：报告期内，公司关联交易行为符合有关规定，体现了
公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事会表决程
序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易
和损害股东利益的行为。
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
        关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
发展，较好完成了年初制定的工作目标。根据上海证券交易所关于 2023
年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2023 年年度报告及其摘
要。
  公司 2023 年年度报告及其摘要已经公司第五届董事会第十六次会
议及第五届监事会第九次会议审议通过，请各位审议。
附件：江苏凤凰出版传媒股份公司 2023 年年度报告摘要
                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                           二○二四年五月七日
公司代码：601928                公司简称：凤凰传媒
              江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                     第一节重要提示
发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    经 公 司第 五届 董 事会 第十 六 次会 议决 议 ，以 公司 2023 年 12 月 31 日 总 股本
发现金股 1,272,450,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积转
增股本等其他形式的分配方案。详见 2024 年 4 月 23 日披露的《凤凰传媒关于 2023 年利润
分配方案的公告》       。
                         第二节公司基本情况
公司股票简况
股票种类     股票上市交易所          股票简称       股票代码        变更前股票简称
A股       上海证券交易所          凤凰传媒       601928
联系人和联系方式               董事会秘书                  证券事务代表
姓名                       宋吉述                         朱昊
办公地址           南京市湖南路1号凤凰广场B座 江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场
电话             025-51883338           025-83651217
电子信箱           songjsh@ppm.cn         zhuhao@ppm.cn
署，新时代新征程下党的宣传思想文化工作迈上新台阶。在文化强国战略、文化数字化战
略、出版业“十四五”时期发展规划等顶层设计的引领下，在提振文化消费、推广全民阅
读、扶持实体书店等具体政策的支持下，我国图书出版行业保持积极向好的发展态势。
  根据国家统计局发布的《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年全年出版各
类图书 119 亿册（张） ，人均图书拥有量 8.09 册（张）
                               ，继续保持增长趋势。根据开卷发
布的《2023 年图书零售市场年度报告》，2023 年中国图书零售市场码洋规模扭转下降趋势
达到 912 亿元，同比上升了 4.72%；但由于零售折扣的下降，实洋规模同比下降了 7.04%，
反映了市场竞争的加剧。短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长 70.1%，市场占比
提升至 26.67%，成为带动整体零售市场增长的主要动力；实体店、平台电商、垂直和其他
电商渠道呈现负增长，同比分别下降了 18.24%、3.68%和 10.08%。
      发展产生深远影响。财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》    ，积极推动
      数据要素市场建设。出版企业在引入、融入人工智能，提升经营管理效率、重估内容价值、
      赋能智慧教育等方面迎来更多机遇。
        凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司
      教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。
      在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧
      教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务
      相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，
      各板块之间资源共享，业务协同，有效降低成本，提高经营质效，做到内容、渠道、技术、
      物业等优质资源价值最大化。
        公司主要业务模式如下：
      公司下属 10 家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程
      完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5 家出版社从事中小学教
      材出版业务，7 家出版社具备中小学教辅出版资质，10 家出版社都从事一般图书出版业务。
      社科技社等 4 家出版社共有 18 套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教
      秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印
      制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。
      文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司
      通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。
      维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提
      供安全、按需使用的 IT 服务。
      网络平台及教育 APP 的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。
      经纪及相关服务业务。
                                                        单位：元 币种：人民币
                                                        本年比上
                                                        增减(%)
总资产             31,350,414,031.44   29,702,307,865.72      5.55   28,671,622,494.21
归属于上市公司股东的
净资产
营业收入            13,645,039,404.43   13,595,853,156.81      0.36   12,516,939,240.99
归属于上市公司股东的       2,951,938,135.73    2,081,792,933.19     41.80    2,456,754,308.90
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        2,074,282,629.28       1,791,446,999.09        15.79     1,371,250,164.67
利润
经营活动产生的现金流
量净额
基本每股收益（元／股）                   1.1599               0.8180        41.80                0.9654
稀释每股收益（元／股）                   1.1599               0.8180
加权平均净资产收益率                                                   增加3.69
（%）                                                          个百分点
                                                                单位：元 币种：人民币
                 第一季度                   第二季度               第三季度                 第四季度
                （1-3 月份）               （4-6 月份）           （7-9 月份）            （10-12 月份）
营业收入         3,236,437,156.20     3,942,191,429.82      2,472,476,619.50   3,993,934,198.91
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        458,524,120.13    1,048,757,141.35       191,465,669.20        375,535,698.60
损益后的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
      季度数据与已披露定期报告数据差异说明
                                                                              单位: 股
 截止报告期末普通股股东总数（户）                                                                   55,274
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                                            44,076
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                                  0
 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                            0
 前 10 名股东持股情况
                                                                 持 有     质押或冻
                                                                 有 限     结情况
 股东名称                                                   比 例      售 条                股东
                报告期内增减            期末持股数量
 （全称）                                                   (%)      件 的     股份    数    性质
                                                                 股 份     状态    量
                                                                 数量
 江苏凤凰出版传媒集                                                                          国有法
                -254,490,000           1,598,290,258    62.80       0      无    0
 团有限公司                                                                                人
 中移投资控股有限责                                                                          国有法
 任公司                                                                                  人
香港中央结算有限公                                                      境外法
司                                                                人
招商银行股份有限公
                                                               境内非
司－上证红利交易型
              -3,129,232       32,093,688   1.26   0   无   0   国有法
开放式指数证券投资
                                                                 人
基金
中信证券股份有限公                                                      国有法
司                                                                人
全国社保基金四一三                                                      国有法
组合                                                               人
                                                               境内自
李文            -3,999,888        7,000,124   0.28   0   无   0
                                                                然人
中国工商银行股份有
                                                               境内非
限公司－富国中证红
利指数增强型证券投
                                                                 人
资基金
中国建设银行－工银                                                      境内非
瑞信精选平衡混合型     2,851,600         6,151,600   0.24   0   无   0   国有法
证券投资基金                                                           人
彬元资本有限公司－
                                                               境外法
赫里福德基金－彬元     6,011,400         6,011,400   0.24   0   无   0
                                                                 人
大中华基金－RQFII
上述股东关联关系或一致行动的说明           上述前十名股东中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司为公司
                           控股股东，公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或
                           属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的          无
说明
    □适用 √不适用
    □适用 √不适用
                     第三节重要事项
发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
    报告期内，公司实现营业收入 136.45 亿元，同比上升 0.36%；实现归属于上市公
司股东的净利润 29.52 亿元，同比上升 41.80%；公司经营活动产生的净现金流量为
归属于母公司股东的净资产 191.44 亿元，同比增长 10.90%。
警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
             关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
  各位股东及股东代表：
      根据凤凰传媒 2023 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财
  务报表数据，现将 2023 年度财务决算报告如下：
     一、2023 年主要财务指标完成情况
  榜单前十，继续保持中国入选出版企业首位，成功入选第五批国家
  文化和科技融合示范基地。
  合出版、投资、凤凰广场、信息化等六大板块的高质量发展方面取
  得了新成绩、新突破。2023 年，凤凰传媒在国内外的文化影响力持
  续提升，内容生产提质增效，教育出版稳中求进，发行集团形成新
  优势，数字赋能亮点频出，凤凰广场建设与运营质效提升，投资经
  营和风险防范能力不断提升。
    （一）主要指标与上年实绩对比情况
                                                              单位：人民币元
     项   目          本期金额                   上期金额          增减％        重大变动原因
一、营业总收入         13,645,039,404.43   13,595,853,156.81     0.36%
  其中：营业收入       13,645,039,404.43   13,595,853,156.81     0.36%
二、营业总成本         11,517,781,937.85   11,531,330,306.98    -0.12%
  其中：营业成本       8,515,573,537.86    8,371,062,618.83      1.73%
    税金及附加        56,722,564.53           54,561,955.97    3.96%
     销售费用       1,619,495,801.90    1,639,588,067.13     -1.23%
     管理费用       1,726,684,770.01    1,672,175,537.11      3.26%
                                                                   主要系本期研发投
     研发费用        45,275,711.72           57,682,603.55   -21.51%
                                                                   入减少。
                                                                   主要系本期大额
     财务费用       -445,970,448.17      -263,740,475.61     -69.09%   存单产生的利息
                                                                   增加所致。
加：其他收益             225,668,717.80     191,421,075.55       17.89%
投资收益（损失以“-”号填                                                         主要系理财收益减
列）                                                                    少导致。
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
                                                                      主要系本期交易
    公允价值变动收益（损失                                                       性金融资产公允
                   -10,693,074.43         -4,888,431.26   -118.74%
     以“-”号填列）                                                         价值同比减少所
                                                                      致。
                                                                      主要系本期应收款
      信用减值损失（损失
     以“-”号填列）
                                                                      致。
      资产减值损失（损失
                  -204,866,817.95     -260,802,720.01      21.45%
     以“-”号填列）
      资产处置收益（损失                                                       本期非流动资产处
     以“-”号填列）                                                         置增加所致。
三、营业利润（亏损以“-”
       号填列）
     加：营业外收入       24,503,034.64          19,714,969.90    24.29%
                                                                      本期存货非正常损
    减：营业外支出        29,883,048.26          66,933,293.45    -55.35%    失减少及对外捐赠
                                                                      减少所致。
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
                                                                      公司及部分子公司
                                                                      免税政策到期、未
                                                                      来适用的所得税税
                                                                      率将发生变化，本
    减：所得税费用       -633,065,183.58         20,598,913.33   -3173.29%
                                                                      期末对以前年度未
                                                                      确认递延所得税资
                                                                      产\负债进行重新
                                                                      计量确认。
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
(一)按经营持续性分类
以"－"号填列）
以"－"号填列）
(二)按所有权归属分类
润
六、每股收益：                                                   -
 （一）基本每股收益          1.1599                 0.8180       41.80%
 （二）稀释每股收益                                                -
资产总额           31,350,414,031.44   29,702,307,865.72     5.55%
负债总额           11,921,086,397.53   12,149,456,390.21    -1.88%
净资产            19,429,327,633.91   17,552,851,475.51    10.69%
归属于母公司所有者权益    19,143,558,303.74   17,262,765,546.95    10.90%
资产负债率(%)            38.03%                 40.90%       不适用
加权平均净资产收益率          16.34%                 12.65%       不适用
   长 0.36%；实现利润总额 23.27 亿元，与上期同比增长 9.39%；归属
   于母公司股东的净利润 29.52 亿元，与上期同比增长 41.8%；每股收
   益 1.1599 元，比上年度的 0.8180 元，增长 41.8%。
                               与上期同比增长 5.55%；
   净资产 194.29 亿元，与上期同比增长 10.69%；归属于母公司股东权
   益 191.44 亿元，与上期同比增长 10.9%；加权平均净资产收益率
   元，与上期同比增长 3.84%；每股经营活动产生的现金流量净额为
       （二）分析
   微增。2023 年，公司继续聚焦主营主业，围绕出版、发行、融合出
   版、投资、凤凰广场、信息化等六大板块推动主业高质量发展。同
   时，深化出版、发行等主业板块融合发展，强化数字赋能和信息化
   建设，培育发展新动能。
       出版板块保持经营大盘稳定。在大众图书领域，内容生产提质
   增效，文化影响力持续提升。
               《本巴》荣获第十一届茅盾文学奖，实
现江苏出版界在这项中国文学最高奖上零的突破，
                     《大运河画传》等
                     ，10 种图书被评为 2023 年月
度“中国好书”
      。凤凰传媒开卷总体零售市场的实洋占有率列全国出
版集团第三，发行量超 10 万册的一般图书 42 种；在教育出版领域，
教育出版产品规模和效益实现高位增长，基础教育省内外市场稳步
提升。成功申请到 18 套教材出版资质，组织开展 9 套 122 册义教新
课标教材修订送审工作，全部通过教育部教材局初审。销售在 10 万
册以上的单品种教育图书 500 多种。与人教社等 4 家教材出版社签
署协议，继续开展中小学教材教辅合作；在融合出版领域，凤凰传
媒入选“江苏凤凰出版融合发展智库”
                、国家新闻出版署优秀智库，
凤凰书苑、凤凰易学、凤凰职教云、江苏省数字农家书屋、江苏省
中小学语音学习系统等自有数字化平台用户数超 2000 万，总收入达
到 4876 万元。凤凰新媒体营销矩阵账号数 185 个，粉丝数 2034 万，
继续保持全国领先地位。
  发行板块继续保持高位增长，形成发展新优势。“强总部”赋
能高质量发展，以数字化转型为抓手，全面提升总部运营管理能力，
布局融合发展自有平台，贯通出版发行、线上线下、总部分公司的
联结与资源融合。坚守教材教辅核心业务，评议教辅配套率同比止
跌微增，教学辅助读物码洋同比增长 3%。高质量做好重要党政读物
发行服务，重点理论读物发行保持全国领先。门店转型和电商创新
同步推进，综合推动实体门店由阅读服务平台向多元文化消费服务
平台转型，持续提升凤凰新华电商整体业务水平。
亿元，增长 1.73%，营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度，
公司的毛利率为 37.59%，产品盈利能力与上年基本持平。
用这四项费用总额为 29.45 亿元，较上年同期减少 1.6 亿元，下降
比增加 5450.92 万元，增长 3.26%，管理费用的增长幅度和绝对额继
续收窄，销售费用微降，费用控制情况良好。
   职工薪酬仍是占比最大的费用支出项目，销售费用和管理费用
中的职工薪酬合计 20.82 亿元，同比增加 6225.91 万元，属于人力
成本的自然增长。除此以外，随着各项展会、营销、交流活动的全
面正常化，差旅费、会议费、业务招待费等支出均明显上升。
   财务费用
      （既利息净收入）同比增加 1.65 亿元，主要是因为 2023
年公司基于风险的考虑，存量资金基本用于购买大额存单，理财产
品的购买量大幅减少，所以大额存单的利息收入同比增长。
损失 2.05 亿元，合计 1.58 亿元，同比减少近 2 亿元，形成利润增
项。资产减值损失主要包含存货跌价准备、固定资产减值准备和商
誉减值准备。2023 年度存货跌价准备发生额为 1.95 亿元，同比减少
提 945 万元，是根据减值测试计提的美国“童书”业务有关的商誉
减值准备。
     信用减值损失主要是应收账款和其他应收款的坏账准备，2023
年度应收账款坏账准备冲回 4545.6 万元，其他应收款坏账准备也冲
回 468.7 万元，均是因为以前年度的应收款项收回而冲减相应的损
失。
是出版板块的增值税退税额增加；二是财政拨款补贴 1.02 亿元，同
比增加 378.37 万元；三是递延收益转入 6806.09 万元，同比增加
     同比减少 1.48 亿元。其中，一是权益法核算的长期股权投资收益
     投资收益增加有关；二是处置长期股权投资收益 1504.64 万元，和
     上期基本持平；
           三是理财产品投资收益 1269.64 万元，同比减少 1.52
     亿元，是因理财产品的购买量减少。
     比增加 2370.02 万元，是因为本期处置房产所带来的收益。
          二、资产负债概况
                                                                 单位：人民币元
      资    产         期末余额                 年初余额          增减％         重大变动原因
流动资产：
                                                                   主要系本期购买大
     货币资金         3,074,074,454.65   6,388,465,352.35   -51.88%    额存单减少了货币
                                                                   资金.
                                                                   主要系理财投资收
     交易性金融资产       68,779,586.67     1,439,488,254.03   -95.22%    回减少了交易性金
                                                                   融资产。
     以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融
资产
                                                                   主要系期末承兑汇
     应收票据          35,312,551.04
                                                                   票增加。
                                                                   主要系本期收回期
     应收账款          635,919,636.61     948,040,288.98    -32.92%    初应收教育厅的教
                                                                   材款。
                                                                   主要系期末预计贴
     应收款项融资          530,000.00       13,649,940.00     -96.12%    现和背书的承兑汇
                                                                   票减少。
                                                                   主要系期末预付货
     预付款项          163,819,062.91     230,232,589.08    -28.85%
                                                                   款减少。
     其他应收款         76,406,288.85      72,960,168.75      4.72%
     其中：应收利息
          应收股利
     存货           2,170,534,654.16   2,328,424,314.53   -6.78%
      持有待售资产
                                                                    主要系持有期为一
      一年内到期的非流                                                      年以上的大额存
动资产                                                                 单、定期存款于本
                                                                    年收回所致。
                                                                    主要系短期大额存
      其他流动资产     4,810,594,860.22    3,023,068,262.85    59.13%
                                                                    单增加所致。
      流动资产合计     12,199,629,040.32   18,835,317,954.08   -35.23%
非流动资产：
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资     1,277,473,057.78    1,244,528,393.17     2.65%
                                                                    公允价值变动导
      其他权益工具投资     7,621,937.64           5,288,345.10   44.13%
                                                                    致。
      投资性房地产      615,277,927.93      622,123,354.01     -1.10%
      固定资产       5,966,767,317.88    5,643,403,543.65     5.73%
                                                                    主要系本期射阳凤
                                                                    凰广场、新华书店
                                                                    集团徐州分公司物
      在建工程        191,396,836.11      568,493,137.93     -66.33%    流中心项目，无锡
                                                                    分公司新书城装修
                                                                    项目转固减少导
                                                                    致。
      使用权资产       325,941,645.75      358,415,006.45     -9.06%
      无形资产        729,233,440.01      789,686,185.29     -7.66%
      开发支出
      商誉          73,630,311.68       81,702,184.69      -9.88%
      长期待摊费用      412,902,864.06      365,746,540.13     12.89%     装修增加导致。
                                                                    公司及部分子公司
                                                                    免税政策到期、未
                                                                    来适用的所得税税
                                                                    率将发生变化，本
      递延所得税资产     669,326,976.35      26,162,382.28      2458.36%
                                                                    期末对以前年度未
                                                                    确认递延所得税资
                                                                    产\ 负债进行重新
                                                                    计量确认。
                                                                    持有期为一年以上
      其他非流动资产    8,881,212,675.93    1,161,440,838.94    664.67%    的大额存单、定期
                                                                    存款增加所致。
  非流动资产合计        19,150,784,991.12   10,866,989,911.64   76.23%
      资产总计       31,350,414,031.44   29,702,307,865.72    5.55%
负债和所有者权益（或股东         期末余额                  年初余额          增减％
       权益）
流动负债：
      短期借款         6,721,635.42           8,010,144.44   -16.09%
      以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融
负债
      应付票据        16,942,340.56       18,576,244.06      -8.80%
      应付账款       5,374,478,476.92    5,668,001,875.98    -5.18%
      预收款项        79,878,340.48       83,057,627.42      -3.83%
      合同负债       3,614,569,934.05    3,643,313,927.73    -0.79%
      应付职工薪酬      533,616,646.10      491,125,335.53      8.65%
      应交税费        51,714,464.54       54,764,171.24      -5.57%
                                                                    主要系本期末存在
      其他应付款       742,892,873.10      554,570,427.94     33.96%     应付华泰母基金投
                                                                    资款。
      其中：应付利息
         应付股利            -
      持有待售负债
      一年内到期的非流
动负债
      其他流动负债      32,672,042.48       37,585,827.10      -13.07%
      流动负债合计     10,594,853,439.63   10,705,862,575.37   -1.04%
非流动负债：
                                                                    主要系本期偿还了
      长期借款        13,300,000.00       107,189,394.07     -87.59%
                                                                    部分长期借款。
      租赁负债        282,662,706.95      299,691,018.99     -5.68%
      长期应付款       589,255,093.75      595,260,392.70     -1.01%
      长期应付职工薪酬
      预计负债
      递延收益        441,015,157.20      441,453,009.08     -0.10%
      递延所得税负债
      其他非流动负债
     非流动负债合计     1,326,232,957.90    1,443,593,814.84    -8.13%
       负债合计      11,921,086,397.53   12,149,456,390.21   -1.88%
所有者权益（或股东权益）：
      实收资本（股本）   2,544,900,000.00    2,544,900,000.00     0.00%
      资本公积       3,363,464,840.40    3,152,725,641.60     6.68%
      减：库存股
                                                                    主要系外币报表折
      其他综合收益      -6,017,482.12           3,417,095.62   -276.10%
                                                                    算差额变动所致。
      专项储备        81,585,972.78       81,585,972.78       0.00%
      盈余公积       2,550,196,504.19    2,378,865,629.35     7.20%
      未分配利润      10,609,428,468.49   9,101,271,207.60    16.57%
归属于母公司所有者权益
        合计
      少数股东权益       285,769,330.17      290,085,928.56      -1.49%
所有者权益（或股东权益）
        合计
负债和所有者权益（或股东
      权益）总计
        截止 2023 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 313.5 亿元，比年
      初数增加 16.48 亿元，增长 5.55%。净资产为 194.29 亿元，比年初
      数增加 18.76 亿元，增长 10.69%。资产增长主要是非流动性资产的
      增加，是因本期购买的长期大额存单增加。2023 年度资产负债率为
      三、现金流量分析
                                                    单位：人民币元
             项目                 本期金额                    上期金额          增减％
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计                  14,600,675,316.15     14,210,249,247.63    2.75%
经营活动现金流出小计                  11,997,550,147.27     11,703,407,474.46    2.51%
经营活动产生的现金流量净额               2,603,125,168.88      2,506,841,773.17     3.84%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计                  8,949,495,488.30      18,336,271,386.68   -51.19%
投资活动现金流出小计                  13,638,659,902.26     17,094,360,436.05   -20.22%
投资活动产生的现金流量净额               -4,689,164,413.96     1,241,910,950.63    -477.58%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计                   278,420,000.00        315,000,000.00     -11.61%
筹资活动现金流出小计                  1,504,400,571.97      1,565,636,369.82     -3.91%
筹资活动产生的现金流量净额               -1,225,980,571.97     -1,250,636,369.82    1.97%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额              -3,310,157,261.16     2,510,912,630.24    -231.83%
    加：期初现金及现金等价物余额          6,369,636,771.26      3,858,724,141.02     65.07%
六、期末现金及现金等价物余额              3,059,479,510.10      6,369,636,771.26    -51.97%
元，比上期增长3.84%。其中，经营活动现金流入146亿元，比上期
增长2.75%；经营活动现金流出119.98亿元，比上期增长2.51%。
元。其中，投资活动现金流入89.49亿元，比上期下降51.19%；投资
活动现金流出136.38亿元，比上期下降22.22%。投资活动的流出大
于流入，是购买大额存单增加。
元，同比增长1.97%。其中，筹资活动现金流入2.78亿元，同比下降
亿元，比上期下降3.91%，是偿还债务支付的现金和支付给少数股东
的股利减少。
  从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投
资活动、筹资活动活跃。凤凰传媒货币资金充裕，现金流状况良好。
  上述报告已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位审议。
               江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                       二○二四年五月七日
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
       关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
 各位股东及股东代表：
    公司 2024 年的总体工作思路和目标是始终坚持和加强党的全面
 领导，围绕三大主线、六大业务板块推动凤凰传媒高质量发展。重
 点是“一稳三创新”
         ：稳就是要稳住大盘，保持出版、发行、融合出
 版、投资、凤凰广场、信息化六大板块的奋进势头，积蓄发展后劲，
 主要综合指标和重点单项指标要稳步增长、稳中有升。创新驱动要
 体现在“原创、智改、数转、网联、融合”上，必须围绕这五方面
 加大要素投入力度，重点在产品业态创新、机制创新、管理创新上
 狠下功夫。根据公司的总体工作要求，制订了 2024 年度经营目标，
 编制上市公司 2024 年度财务预算如下：
    一、预算编制基础、范围和原则
    根据公司董事会、监事会及公司总部年度费用预算，遵循《企
 业会计准则》、《内部控制基本规范》等国家各项财经法规，依据公
 司《财务预算管理办法》
           ，结合各子公司 2023 年度实际完成情况和
 严格按照内部经营活动的责任权限分业务板块进行；遵循效益优先
 原则，实行出版、发行等各业务板块总量平衡；坚持积极稳健原则，
 确保以收定支，加强财务风险控制；坚持权责对等原则，确保切实
 可行，围绕经营战略实施。编制财务预算过程中按照“上下结合、
 分业务板块”的程序进行。2024 年度财务预算所采用的会计政策与
 会计估计和 2023 年度保持一致。
    二、财务预算编制的基本前提
 会经济、法律和政策环境无重大变化。
除纸张外无重大变化。
对公司不存在重大影响。
增长。
  三、主要财务预算指标
版、发行、融合出版、投资、凤凰广场、信息化六大板块的高质量
发展。结合公司 2024 年度经营目标，预计 2024 年度实现营业收入
  上述报告已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位审议。
                  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                          二○二四年五月七日
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
            关于公司 2023 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母
公司报表净利润为 1,713,308,748.44 元，加上年初未分配利润为
东分配 2022 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度可供股东
分配的利润为 4,010,681,833.74 元。
    公司拟以 2023 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利
    上述分配方案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监
事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。
                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                              二○二四年五月七日
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
     关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关
                 联交易预计情况的的议案
     各位股东及股东代表：
        根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
     海证券交易所股票上市规则》的要求，现将 2023 年度日常性关联交
     易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：
        一、2023 年度日常性关联交易执行情况
     （分）公司（以下简称“公司”） 2023 年除金融服务以外日常性关
     联交易总额预计为 10.43 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 9.27
     亿元，销售货物或提供劳务 3856 万元，房屋租赁 7730 万元。
        根据天衡会计师事务所审定的 2023 年度财务会计报告，公司
     亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 9.08 亿元，关联货物销售
     和提供劳务 7298.88 万元，关联租赁 8266.28 万元。
     原因如下：
                                         单位：万元         币种：人民币
                          上年（前          上年（前次）
关联交易                                                  预计金额与实际发生金额
               关联人        次）预计          实际发生金
 类别                                                     差异较大的原因
                              金额          额
        江苏凤凰台饭店集团有限公司          1800       1352.82     实际业务量减少
        江苏凤凰文化贸易集团有限公司        60000      60316.30
向关联方    江苏凤凰艺术有限公司                  0          0.00
采购/接受   江苏凤凰制版有限公司             850        956.83
劳务      江苏凤凰资产管理有限责任公司         1300       1271.44
        江苏凤凰京华大酒店有限公司              20         22.78
        江苏新广联科技股份有限公司          2500       957.56      实际交易量减少
        江苏省新图进出口有限公司              1200    1086.30
        四川凤凰和鸣酒类销售有限公司            3300    2766.60
        江苏苏创信息服务中心有限公司             250     213.40
        江苏凤凰新华印务集团有限公司            9500    7653.82
        江苏凤凰数码印务有限公司               600     678.17
        江苏凤凰通达印刷有限公司              4500    5003.08
        江苏凤凰盐城印刷有限公司              3000    3077.02
        江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司            3500    4003.69
        江苏凤凰广告传媒有限公司                90      90.57
        江苏现代快报股份有限公司                50     182.42    实际业务量增加
        江苏现代快报传媒有限公司               200     298.14    实际业务量增加
        南京凤凰易采环境艺术设计有限公司             5       1.89    实际业务量减少
        江苏凤凰光彩印务有限公司                 0     426.84    新增关联方
        中国移动通信有限公司及其控制公司             0     412.16    新增关联方
        江苏凤凰物业管理有限公司                15      26.85    实际劳务量增加
               小计                92680    90798.68
        江苏凤凰出版传媒集团有限公司             150     312.99    实际销售量增加
        江苏凤凰台饭店集团有限公司               65     121.92    实际销售量增加
        江苏凤凰文化贸易集团有限公司            3500    3367.73
        江苏凤凰艺术有限公司                   1       0.33
        江苏省新图进出口有限公司                40      23.81    图书销售量减少
向关联人    四川凤凰和鸣酒类销售有限公司              30      27.47
销售货物/   江苏凤凰置业投资股份有限公司              10      10.46
提供劳务    江苏凤凰资产管理有限责任公司              10       0.08    本期信息服务收入减少
        江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司            50      62.62
        江苏凤凰新华印务集团有限公司               0     304.06    新增纸张销售
        江苏凤凰通达印刷有限公司                 0       0.95    新增关联方
        江苏现代快报传媒有限公司                 0      10.95    新增关联方
        中国移动通信有限公司及其控制公司             0    3055.51    新增关联方
               小计                3856      7298.88
        江苏凤凰出版传媒集团有限公司            5600    5729.95
        江苏凤凰台饭店集团有限公司               30      29.25    新增租赁合同
向关联人    江苏凤凰文化贸易集团有限公司            1200    1216.89
租赁房屋    江苏凤凰资产管理有限责任公司             250     279.46
        江苏凤凰新华印务集团有限公司             200     421.46
        江苏新华印刷有限公司                 450     571.43    新增租赁合同
               小计                7730      8248.44
向关联方    四川凤凰和鸣酒类销售有限公司               0      17.83    新增租赁合同
出租房屋    小计                           0       17.83
 合计                             104266   106363.83
  媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关
  金融服务。2023 年交易情况如下：
        （1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手
  续费）56.21 亿元。
        （2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余
  额(包括所支付的服务费用或利息支出)为 1.68 亿元。
  二、2024 年度日常性关联交易的预计情况
  常性关联交易总额预计为 10.8 亿元，基本情况如下：
                                                                  单位：人民币元
         按产品或                   2024 年度                       2023 年度
关联交易类
         劳务等进         关联人
  别                           预计合同总金额            预计合同总金额            实际合同总金额
         一步划分
         图书及其        凤凰出版传
销售商品及
         他产品销        媒集团及所    69,470,000.00      38,560,000.00      72,988,781.90
提供劳务
             售        属企业
         印刷委托        凤凰出版传
采购商品及
         加工及材        媒集团及所    925,450,000.00     926,800,000.00     907,986,766.99
接受劳务
         料采购          属企业
                     凤凰出版传
         房屋承租
关联租赁                 媒集团及所    84,400,000.00      77,300,000.00      82,484,418.54
             方
                      属企业
                     凤凰出版传
        房屋租赁
关联租赁                 媒集团及所      180,000.00             -              178,348.62
         方
                      属企业
         合       计           1,079,500,000.00   1,042,660,000.00
  情况表如下：
                                                       单位：万元      币种：人民币
                                     本年年初至披                                本次预计金额
                            占同类                                   占同类
关联交                 本次预              露日与关联人            上年实际                与上年实际发
            关联人             业务比                                   业务比
易类别                 计金额              累计已发生的            发生金额                生金额差异较
                            例（%）                                  例（％）
                                     交易金额(元)                                大的原因
      江苏凤凰台饭店集团有
      限公司            1500     1.62        2479728.42    1352.82     1.49
      江苏凤凰文化贸易集团
      有限公司          51800    55.97    190822048.54     60316.30    66.43
      江苏凤凰艺术有限公司        0     0.00              0.00       0.00     0.00
      江苏凤凰制版有限公司     1000     1.08        1929280.68    956.83      1.05
      江苏凤凰资产管理有限
      责任公司           1300     1.40        2781874.53    1271.44     1.40
      江苏凤凰京华大酒店有限
      公司               20     0.02         73279.00       22.78     0.03
      江苏新广联科技股份有
      限公司            1300     1.40         23782.35     957.56      1.05   业务量增加
      江苏省新图进出口有限
      公司             1100     1.19              0.00    1086.30     1.20
      四川凤凰和鸣酒类销售
      有限公司           3000     3.24        253959.29     2766.60     3.05
      江苏苏创信息服务中心
      有限公司           250      0.27              0.00    213.40      0.24
采购商
      江苏凤凰新华印务集团
品及接
      有限公司          10800    11.67        8705767.31    7653.82     8.43   业务量增加
受劳务
      江苏凤凰数码印务有限
      公司             700      0.76        1405515.31    678.17      0.75
      江苏凤凰通达印刷有限
      公司             7600     8.21        8600485.79    5003.08     5.51   业务量增加
      江苏凤凰盐城印刷有限
      公司             4400     4.75        7852481.32    3077.02     3.39   业务量增加
      江苏凤凰扬州鑫华印刷
      有限公司           5900     6.38        9956977.16    4003.69     4.41   业务量增加
      江苏凤凰广告传媒有限
      公司               90     0.10              0.00      90.57     0.10
      江苏现代快报股份有限
      公司             200      0.22           594.34     182.42      0.20
      江苏现代快报传媒有限
      公司             350      0.38        437840.57     298.14      0.33
      南京凤凰易采环境艺术设
      计有限公司             5     0.01              0.00       1.89     0.00
      江苏凤凰光彩印务有限公
      司              400      0.43        461701.57     426.84      0.46
      中国移动通信有限公司及
      其控制公司           800     0.86          648654.44     412.16     0.45   新增关联方
      江苏凤凰物业管理有限
      公司               30     0.03           38877.80      26.85     0.03
             小计     92545   100.00    236472848.42      90798.68   100.00
      江苏凤凰出版传媒集团
      有限公司            300     4.32          283672.25     312.99     4.29
      江苏凤凰台饭店集团有
      限公司              80     1.15          169831.28     121.92     1.67
      江苏凤凰文化贸易集团
      有限公司            100     1.44          269327.76    3367.73    46.14   业务调整
      江苏凤凰艺术有限公司        1     0.01               0.00       0.33     0.00
      江苏省新图进出口有限
      公司               50     0.72          329088.26      23.81     0.33
      四川凤凰和鸣酒类销售
      有限公司             28     0.40          158628.06      27.47     0.38
向关联
      江苏凤凰置业投资股份
人销售
      有限公司             10     0.14               0.00      10.46     0.14
货物/
      江苏凤凰资产管理有限
提供劳
      责任公司             10     0.14               0.00       0.08     0.00
 务
      江苏凤凰出版传媒集团
      财务有限公司           60     0.86          306603.77      62.62     0.86
      江苏凤凰新华印务集团
      有限公司              8     0.12               4.71     304.06     4.17   业务调整
      江苏凤凰通达印刷有限
      公司                0     0.00               0.00       0.95     0.01
      江苏现代快报传媒有限
      公司              300     4.32         2244030.73      10.96     0.15
      中国移动通信有限公司
      及其控制公司         6000    86.36        10848762.98    3055.52    41.86
             小计      6947   100.00        14609949.80    7298.90   100.00
      江苏凤凰出版传媒集团
      有限公司           5800    68.72         9266527.78    5729.95    69.47
      江苏凤凰台饭店集团有
      限公司              30     0.36           56603.77      29.25     0.35
向关联
      江苏凤凰文化贸易集团
人租赁
      有限公司           1300    15.40         2711206.66    1216.89    14.75
房屋
      江苏凤凰资产管理有限
（承租
      责任公司            290     3.44          124137.58     279.46     3.39
方）
      江苏凤凰新华印务集团
      有限公司            420     4.97            4571.43     421.46     5.11
      江苏新华印刷有限公司      600     7.11               0.00     571.43     6.93
             小计      8440   100.00        12163047.22    8248.44   100.00
向关联人租   四川凤凰和鸣酒类
赁房屋（出   销售有限公司         18   100               0       17.83   100.00
租方）           小计       18   100               0       17.83   100.00
        合 计        107950          263245845.44   106363.83
      媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关
      金融服务。2024 年交易金额预计如下：
        （1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及
      手续费）不超过 140 亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷
      款的，该贷款余额的存放可不受此限。
        （2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额
      (包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 20 亿元（含
      本数）
        。
         （3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业
      务规模不超过 20 亿元，委托投资业务规模不超过 20 亿元。
        （1）江苏凤凰出版传媒集团有限公司
        公司住所：南京市中央路 165 号
        注册资本：150,000 万元
        经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托
      管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。
        关联关系：公司控股股东。
        （2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司
        公司住所：南京市中央路 276-1 号
        注册资本：15,905.2 万元
        经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企
      业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷
      工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、
建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机
械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类
商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。
     关联关系：同受公司控股股东控制。
  （3）江苏凤凰资产管理有限公司
  公司住所：南京市百子亭 34 号
  注册资本：10,000 万元
  经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训
信息咨询，日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广
告。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
  （4）江苏新广联科技股份有限公司
  公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号
  注册资本：31500 万元
  经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品
及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光
电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；
从事只读类光盘复制，只读类光盘母线 1 条，子盘复制线 20 条（39
头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）
                 ；预包装食品的批发与零售。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
  （5）江苏凤凰制版有限公司
  公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层
  注册资本：500 万元
  经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷
品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
  （6）江苏凤凰台饭店集团有限公司
  公司住所：南京市湖南路 47 号
  注册资本：24,400 万元
  经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许
可证所列范围经营）
        ，预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟
丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建
筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
  （7）江苏省新图进出口有限公司
  公司住所：南京市百子亭 34 号
  注册资本：125 万元
  经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的
进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、
音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品
及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美
术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公
用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会
展服务、出版发行信息服务。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
  （8）四川凤凰和鸣酒类销售有限公司
  公司住所：绵竹市板桥镇八一村
  注册资本：10,000 万元
  经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有
效期内经营）及相关进出口业务。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
 （9）江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
  公司住所：南京市湖南路 1 号
  注册资本：100,000 万元
  经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的
收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆
借。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
  (10)江苏凤凰新华印务集团有限公司
  公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
  注册资本： 35220 万元人民币
  经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印
刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、
技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派
遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方
式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业
务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
 （11）江苏凤凰盐城印刷有限公司
  公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路 70 号
  注册资本：2155 万元
  经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印
刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制
品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务。
  关联关系：同受公司控股股东控制。
 （12）江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
  公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路 9 号
  注册资本：3500 万元
  经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；
电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；
       印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备
       租赁服务。
         关联关系：同受公司控股股东控制。
        （13）江苏凤凰通达印刷有限公司
         公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号
         注册资本：1000 万
         经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷
       器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货
       物仓储服务。
         关联关系：同受公司控股股东控制。
         （14）中国移动通信有限公司及其控制公司（持有本公司 10%
       股份的法人及相关公司）
         本公司母公司于 2023 年 2 月 7 日与中移投资控股有限责任
       公司（以下简称“中移控股”）签署了《股份转让协议》，将其持有
       的 254,490,000 股公司股份以 7.73 元/股的价格，通过协议转让
       方式转让予中移投资。于 2023 年 6 月 1 日完成过户登记手续。
       中移投资系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）100%控
       制的投资平台。2023 年 6 月 27 日，中国移动委派况铁梅担任本公司
       董事，所以本公司认定中国移动通信有限公司及其控制公司于 2023
       年 6 月 27 日开始成为关联方企业。
                                             单位：万元币种：人民币
                  采购商品/接受劳     销售货物/提      房 屋 租 赁     房屋租赁
单位名称                                                               合计
                  务            供劳务         (承租方）       （出租方）
江苏凤凰出版传媒集团有限公司            0          300       5800            0        6100
江苏凤凰台饭店集团有限公司          1500           80         30            0        1610
江苏凤凰文化贸易集团有限公司         51800         100       1300            0        53200
江苏凤凰艺术有限公司                0           1            0           0           1
江苏凤凰制版有限公司             1000           0            0           0        1000
江苏凤凰资产管理有限责任公司         1300           10        290            0        1600
江苏凤凰京华大酒店有限公司             20          0            0           0           20
江苏新广联科技股份有限公司          1300           0            0           0        1300
江苏省新图进出口有限公司       1100            50     0    0     1150
四川凤凰和鸣酒类销售有限公司     3000            28     0    18    3046
江苏凤凰置业投资股份有限公司        0            10     0    0        10
江苏新华印刷有限公司            0            0     600   0      600
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司      0            60     0    0        60
江苏苏创信息服务中心有限公司      250            0      0    0      250
江苏凤凰新华印务集团有限公司     10800           8     420   0     11228
江苏凤凰通达印刷有限公司       7600            0      0    0     7600
江苏凤凰盐城印刷有限公司       4400            0      0    0     4400
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司     5900            0      0    0     5900
江苏凤凰数码印务有限公司        700            0      0    0      700
江苏凤凰广告传媒有限公司          90           0      0    0        90
江苏现代快报股份有限公司        200            0      0    0      200
江苏现代快报传媒有限公司        350           300     0    0      650
南京凤凰易采环境艺术设计有限公司      5            0      0    0        5
江苏凤凰物业管理有限公司          30           0      0    0        30
江苏凤凰光彩印务有限公司        400            0      0    0      400
中国移动通信有限公司及其控制公司    800          6000     0    0     6800
合计                 92545         6947   8440   18   107950
       上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府
     定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府
     定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照
     双方协商的价格执行。
       上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保
     证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司
     和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
       上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
     第九次会议审议通过，现提请各位审议。
                   江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                二○二四年五月七日
  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
        关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
              续签《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
    为充分利用江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”
     ）的平台及渠道，加强江苏凤凰出版传媒股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）财务管理，提高资金使用效率，
拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴
于 2022 年签订的《金融服务协议》即将到期，经与财务公司协商一
致，对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》，
并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷、
中间业务以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业
务。具体情况报告如下：
   一、财务公司基本情况
   财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公
司（以下简称“集团公司”）联合出资设立，其中集团公司持有财务
公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财务公司是2016
年经国家金融监督管理总局批准设立的、为集团公司成员单位提供金
融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，企业法人营业
执照注册号为91320000MA1MTHXT03，金融许可证机构编号为
L0246H232010001。
    财务公司获准从事主要经营业务为：
                   （一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办
理成员单位资金结算与收付；
            （五）提供成员单位委托贷款、债券承
销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
                         （六）从
事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类
有价证券投资；
      （九）法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的
其他业务。
  本公司与财务公司同为集团公司下属公司。根据相关规定，本
公司与财务公司签订的《金融服务协议》属于关联交易。
  二、协议的主要内容
  （一）财务公司提供服务的范围
  财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、
信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、
票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）、中间业务服务和其他
金融服务（财务公司监管许可的其他金融服务）。
  （二）交易额度
  鉴于本公司近二年来营业收入及利润总额稳步增长，以及充分
发挥公司资金的使用效率和提高闲置资金收益率考虑，经与财务公
司协商一致，将对存款服务交易额度进行调整，其他服务交易额度
不变。具体变更内容如下：
  存款服务：在本协议有效期内,本公司（含控股子公司）存放
在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）由不超
过 110 亿元（含本数）变更为不超过 140 亿元（含本数）。但财务公
司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
  （三）定价政策和定价依据
下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利
率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不
低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类
存款的存款利率的存款利率；
银保监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用
应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水
平；
在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准；
将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
  三、交易目的和对公司的影响
     财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融
机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司
提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原
则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于
公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和
长远发展。
 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位审议。
     附件：
       《金融服务协议》
              江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                       二○二四年五月七日
附件：
                   金融服务协议
甲方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人： 章朝阳
职务： 董事长
通讯地址：南京市鼓楼区湖南路 1 号 B 座
邮政编码：210009
联系电话：
联系传真：
乙方：江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
法定代表人：李贞强
职务： 董事长
通讯地址： 南京市鼓楼区湖南路 1 号 A 座 26 楼
邮政编码： 210009
联系电话：
联系传真：
鉴于：
成员单位。甲方为提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本，拟与乙方进行合作，
由乙方为其提供相关金融服务。
持续有效。乙方基本财务指标符合中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构的规
定。乙方依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为包括江苏凤凰出版传媒股份有限
公司在内的集团成员单位提供金融服务。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、
法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
一、合作原则
相关金融服务。
受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先
选择乙方提供的金融服务。
共赢的原则进行合作并履行本协议。
非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。
二、服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账
户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 140 亿元（含
本数）
  。但乙方向甲方发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
（3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的
同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，
也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；
（4）乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止
本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵销；
（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有
权终止本协议。
（1）甲方在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及
其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）乙方为甲方提供上述结算服务按照中国人民银行、国家金融监督管理总局等相关部门
以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收
取的费用；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支
付需求。
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合
授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、非融
资性保函及其他形式的资金融通业务，经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、
经营发展需要等实际情况，乙方拟给予甲方综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服
务费用或利息支出)不超过人民币合计 20 亿元（含本数）
                           ，在依法合规的前提下，为甲方提
供资金融通业务；
（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得
的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
为充分发挥甲方资金的使用效率，提高甲方闲置资金收益率，乙方根据甲方业务需求，为
甲方提供委托贷款业务，服务收费不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类业务价格标
准。
乙方预计未来每年度内为甲方提供委托贷款业务规模不超过 20 亿元，乙方将根据甲方的申
请按照每笔业务具体情况进行审批。
（1）乙方将按甲方的需求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他
金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收
取的费用。
三、双方的承诺和保证
管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等。
息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互
让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
四、保密条款
密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和
监管部门的规范性文件另有规定的除外。
开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。
五、风险评估及控制措施
务报告、风险指标等必要信息。
于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督。如出现风险处置预案确定的风险情形，乙方
应当及时书面告知甲方，并配合甲方履行信息披露义务。
六、违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方应承担给对方造成的全部损失及因主张权利发
生的费用。
七、 协议的生效、变更和解除
 “本协议经双方签署并经各自有权机构批准后生效，有效期一年，自【2024】年【6】月
【3】日起计算。
       ”在有效期届满前 30 天，任何一方均未向对方提出修改或终止协议的要求，
自动展期一年。
条款仍然有效。
八、争议解决
凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解
决；协商不能解决的，任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。
九、其他
本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，每份具有同等效力。
甲方（公章）：
法定代表人/授权代表：
乙方（公章）：
法定代表人/授权代表：
                   二〇二四年四月   日
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
              关于修订公司《章程》的议案
  各位股东及股东代表：
     根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关
  规定，拟对公司《章程》第一百二十六条进行修订，具体修订条款
  对照情况如下：
     原文：公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复
  设置。党委书记由董事长或党员总经理担任。符合条件的党委成员
  可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、
  经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
     修订为：公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批
  复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任，也可以单独配备。
  符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理
  层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
  规定和程序进入党委。
     上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提
  请各位审议。
                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                            二○二四年五月七日
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
   关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案
  各位股东及股东代表：
     为完善和健全江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公
  司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的
  透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证
  监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
                           （证监发
  [2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
  （2023 年修订）
           》的相关规定，公司每三年须制定一次股东回报规划。
  《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》已到期，为了继续做好
  回报投资者工作，现制定公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报
  规划》
    （详见附件）
         。
     上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提
  请各位审议。
                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                            二○二四年五月七日
附件：
          江苏凤凰出版传媒股份有限公司
       未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》
   （证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2023 年修订）
                》的相关规定，公司每三年须制定一
次股东回报规划。《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》已到
期，为了继续做好回报投资者工作，现制定公司《未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》
                   （以下简称“本规划”）
                             。
  一、本规划制订的原则
提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在相关法律、法规的规
定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
策。
的意见。
  二、本规划考虑的因素
东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
  三、未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。
当年实现的可供分配利润的 30%。
公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期
利润分配。
 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准
下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的
净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
  四、股东回报规划的制定周期和决策机制
定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期
发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要
调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并
报股东大会审议。
合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润
分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报
计划。
  五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司
章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会
审议通过之日起实施。
  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
            关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
    各位股东及股东代表：
       公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
                               ，已连
    续十年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。
       为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
    和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》的审计轮换
    要求，切实做好凤凰传媒年度财务会计报告信息披露相关审计工作，
    保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，采
    用公开招标方式，评选出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                （以
    下简称“苏亚金诚会计师事务所”）
                   ，拟为公司提供 2024 年度财务报
    表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。
       拟签字注册会计师为徐长俄、王颖。
       事务所的基本情况如下：
       一、机构信息
      （1）企业名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
      （2）成立日期：1996 年 5 月，2013 年 12 月 2 日经批准转制为
    特殊普通合伙企业。
      （3）组织形式：特殊普通合伙企业。
      （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座
  （5）首席合伙人：詹从才。
  （6）截至 2023 年末，合伙人数量：49 人，注册会计师人数：348
人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：187 人。
  （7）2023 年度业务收入 44,158.66 万元（未经审计），其中审计
业务收入 34,325.27 万元，证券业务收入 14,260.89 万元。
  （8）2023 年度审计上市公司客户 37 家：主要行业为电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备
制造业、零售业等。审计收费总额 7848.88 万元，同行业上市公司
审计客户为 0 家。
   计提职业风险基金 2023 年末余额 0 万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 15000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相
关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
   近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次（涉及从
业人员 0 人次）、监督管理措施 2 次（涉及从业人员 4 人）
                               、自律监
管措施 0 次和纪律处分 0 次。
   二、项目信息
  （1）项目合伙人：
  徐长俄，注册会计师协会执业会员，2006 年成为注册会计师，
所执业，近三年已签署 4 家上市公司审计报告，2024 年拟为本公司
提供审计服务。
  （2）注册会计师：
  王颖，注册会计师协会执业会员，2011 年成为注册会计师，2014
年开始从事上市公司审计，2008 年开始在苏亚金诚会计师事务所执
业，近三年已签署/复核 0 家上市公司审计报告，2024 年拟为本公司
提供审计服务。
  （3）项目质量控制复核人：
  钱小祥，注册会计师协会执业会员，1999 年成为注册会计师，
三年已复核 24 家上市公司，2 家 IPO 公司审计报告，2024 年拟为本
公司提供审计服务。
  项目合伙人徐长俄、签字注册会计师王颖、项目质量控制复核
人钱小祥均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执
业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
  苏亚金诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。
  根据公开招标中投标人报价，2024 年度苏亚金诚事务所拟收取
财务报告审计费用 200 万元，内部控制审计 80 万元，较 2023 年低
于相关费用,公司不承担苏亚金诚事务所派员审计中发生的差旅费
用。
  上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位审议。
               江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                       二○二四年五月七日
  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
          一
                 关于选举董事的议案
  各位股东及股东代表：
     根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 人组成，公司第五
  届董事会现有董事 10 人。经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有
  限公司提名，第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会第
  十六次会议审议通过，提名宋吉述先生为公司董事。任期自股东大
  会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
     宋吉述先生简历如下：
     宋吉述，男，1969 年 1 月出生。2023 年 10 月起担任江苏凤凰
  出版传媒集团有限公司党委委员，2023 年 12 月起担任江苏凤凰出版
  传媒股份有限公司总经理，2024 年 3 月起担任江苏凤凰出版传媒股
  份有限公司董事会秘书。1994 年 8 月至 2001 年 10 月在江苏省新闻
  出版局工作，2001 年 11 月至 2006 年 11 月历任江苏省出版集团有限
  公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006 年 11 月至
  任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2015 年 4 月
  担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤凰电子音像出版
  社有限公司社长，2015 年 4 月至 2023 年 12 月担任江苏凤凰出版传
  媒股份有限公司副总经理，2015 年 4 月至 2017 年 6 月兼任江苏凤凰
  数字传媒有限公司总经理、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，
  事、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长。毕业于南京大学中文
  系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于 2010
  年入选江苏省“五个一批”人才，2012 年获“江苏省新闻出版行业
  第二批领军人才”、江苏省第一期“科技企业家培育工程”培养对象，
获 2014 年度江苏省突出贡献中青年专家，2016 年获江苏省“333 高
层次人才培养工程”第二层次培养对象，被南京大学等多所高校聘
为产业教授。
  上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提
请各位审议。
               江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                       二○二四年五月七日
  江苏凤凰出版传媒股份有限公司
          一
               江苏凤凰出版传媒股份有限公司
           独立董事 2023 年度述职报告（温素彬）
    公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责
    地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023
    年度个人履行职责的情况述职如下：
       一、出席董事会会议履职情况
    真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放
    与实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理
    人员聘任等事项发表了独立意见。
       二、在审计委员会履职情况
    业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内
    部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作
    安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对 2022 年年报审计、
    公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依
    据。
       三、年报编制过程中的履职情况
       本人作为公司董事会审计委员会的召集人专门召集会议，听取
    了公司管理层所做的年度生产经营情况和投资活动等重大事项的情
况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报和年度董事会会议的准备
情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、完整和准确地对外披露。
  四、投资者权益保护工作的履职情况
核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，
进而独立、客观、审慎地行使表决权。
法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确
保投资者公平、及时地获得相关信息。
年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资
者普遍关心的问题进行解答。
  五、在公司现场工作情况
  报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会、
业绩说明会、与内审人员和审计会计师沟通等方式了解公司的生产
经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、高级管理人员及其
他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项的进展情况。2023
年度，本人在公司现场累积工作时间 16 天。
  六、其他工作情况
  七、总体评价和建议
  本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不
受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、
勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。
护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。
                        独立董事：温素彬
       江苏凤凰出版传媒股份有限公司
     独立董事 2023 年度述职报告（汪进元）
公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责
地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023
年度个人履行职责的情况述职如下：
  一、出席董事会会议履职情况
小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有
关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、
利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员聘任等事项发
表了独立意见。
  二、在审计委员会履职情况
业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内
部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作
安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对 2022 年年报审计、
公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依
据。
  三、年报编制过程中的履职情况
  本人作为公司董事会审计委员会的委员，听取了公司管理层所
做的年度生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财
务状况和经营成果的汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保
公司年度报告及时、合规、完整和准确地对外披露。
  四、在提名委员会履职情况
委员，认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基本信
息、教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审议相关
议案提供独立客观的意见。
  五、投资者权益保护工作的履职情况
核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，
进而独立、客观、审慎地行使表决权。
法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确
保投资者公平、及时地获得相关信息。
年半年度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资者普遍关心的
问题进行解答。
  六、在公司现场工作情况
  报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、业绩说明
会、与内审人员和审计会计师沟通等方式了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况；与公司董事、高级管理人员及其他相关工作
人员保持密切沟通，了解公司重大事项的进展情况。2023 年度，本
人在公司现场累积工作时间 19 天。
  七、其他工作情况
  八、总体评价和建议
  本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不
受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、
勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。
护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。
                        独立董事：汪进元
       江苏凤凰出版传媒股份有限公司
     独立董事 2023 年度述职报告（张志强）
公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责
地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023
年度个人履行职责的情况述职如下：
  一、出席董事会会议履职情况
真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放
与实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理
人员聘任等事项发表了独立意见。
  二、年报编制过程中的履职情况
  本人作为独立董事，听取了公司管理层所做的年度生产经营情
况和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的
汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、
合规、完整和准确地对外披露。
  三、在提名委员会履职情况
  本人作为提名委员会召集人，2023 年共召集召开公司提名委员
会 4 次会议。认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的
基本信息、教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审
议相关议案提供独立客观的意见。
  四、投资者权益保护工作的履职情况
核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，
进而独立、客观、审慎地行使表决权。
法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确
保投资者公平、及时地获得相关信息。
  五、在公司现场工作情况
  报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会等方式了解
公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、高级管
理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项的进
展情况。2023 年度，本人在公司现场累积工作时间 15 天。
  六、其他工作情况
  七、总体评价和建议
  本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不
受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、
勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。
护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。
                         独立董事：张志强
        江苏凤凰出版传媒股份有限公司
     独立董事 2023 年度述职报告（尤劲柏）
公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责
地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023
年度个人履行职责的情况述职如下：
  一、出席董事会会议履职情况
真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放
与实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理
人员聘任等事项发表了独立意见。
  二、年报编制过程中的履职情况
  本人作为独立董事，听取了公司管理层所做的年度生产经营情
况和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的
汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、
合规、完整和准确地对外披露。
  三、在战略委员会履职情况
委员，认真审议议案内容，充分利用专业优势和行业经验，对转让
控股子公司股权议案进行审查。为董事会审议相关议案提供专业科
学的意见。
  四、投资者权益保护工作的履职情况
核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，
进而独立、客观、审慎地行使表决权。
法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确
保投资者公平、及时地获得相关信息。
  五、在公司现场工作情况
  报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会
等方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董
事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重
大事项的进展情况。2023 年度，本人在公司现场累积工作时间 12
天。
  六、其他工作情况
  七、总体评价和建议
  本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不
受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、
勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。
护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。
                        独立董事：尤劲柏