麒盛科技: 麒盛科技2023年年度股东大会会议资料

 麒盛科技股份有限公司
    浙江省嘉兴市
   二〇二四年五月
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  议案十一 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ..... 34
  议案十四 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议
  议案十六 关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
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  各位股东：
  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股
东大会的全体人员遵照执行。
  一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会
议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝
其入场。
  三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
  四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
  五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
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  六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
  七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
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  一、会议时间、地点及网络投票时间
  时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
  地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  二、股权登记日
  三、会议主持人
  董事长：唐国海
  四、现场会议安排
  （一）会议签到
  （二）会议开始
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  （三）会议审议议案
  （四）表决并统计表决票
  （五）主持人宣读 2023 年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录
和决议上签字
  （六）主持人宣布会议结束
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议案一
        关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟了
公司《麒盛科技 2023 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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附件：《麒盛科技 2023 年度董事会工作报告》
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            麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其
         中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司
         法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
         程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会
         职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定
         发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
            一、2023 年度经营情况
         的地缘性政治冲突以及部分国家面临高通胀的风险，科技创新以及数字经济的
         发展依旧在不断推动经济转型升级。
            过去的 2023 年，公司专注的智能电动床细分赛道在国内得到了一定程度的
         扩张，越来越多的国内消费者愿意尝试了解并使用智能电动床这一品类的产
         品。随着人们对健康和舒适生活的追求以及智能电动床概念的普及，预测未来
         该市场在国内将会迎来持续增长的阶段。
         一理念，为广大消费者提供即时的睡眠解决方案，做到“在睡眠中发现的问题
         再睡眠过程中解决”。
            二、2023 年度董事会工作情况
            （一）2023 年度召开了董事会 10 次，具体情况见下表。
  会议          时间                                      议案
第三届董事会
第二次会议
第三届董事会
第三次会议
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第三届董事会                     1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第四次会议                      2.《关于向子公司增资的议案》
第三届董事会
第五次会议
第三届董事会
第六次会议
第三届董事会
第七次会议
第三届董事会
第八次会议
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第三届董事会
第九次会议
第三届董事会
第十次会议
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                            稿）的议案》
                            案》
第三届董事会
第十一次会议
               （二）2023 年度股东大会共召开 2 次会议，具体情况见下表。
    会议               时间                                     议案
  临时股东大会
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                         的议案》
                         （修订稿）的议案》
                         宜的议案》
       （三）董事会各专门委员会会议情况
       会议                时间                             议案
第三届董事会战略委员会第一次会议    2023 年 4 月 27 日   1.《关于向子公司增资的议案》
第三届董事会战略委员会第二次会议    2023 年 5 月 18 日   1.《关于在越南投资设立境外子公司的议案》
第三届董事会战略委员会第三次会议    2023 年 5 月 30 日
                                      缴出资额的议案》
第三届董事会战略委员会第四次会议    2023 年 6 月 8 日
                                      议案》
第三届董事会战略委员会第五次会议    2023 年 6 月 28 日
第三届董事会战略委员会第六次会议    2023 年 8 月 11 日   1.《关于在墨西哥投资设立境外子公司的议案》
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第三届董事会战略委员会第七次会议         2023 年 9 月 6 日
     会议                 时间                                议案
   第三届董事会                            4.《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议
 审计委员会第一次会议                          案》
   第三届董事会
 审计委员会第二次会议
   第三届董事会
 审计委员会第三次会议
   第三届董事会                            2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 审计委员会第四次会议                          3.《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
   第三届董事会
 审计委员会第五次会议
   第三届董事会
 审计委员会第六次会议
    会议             时间                                     议案
第三届董事会薪酬与                       1.《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
考核委员会第一次会议                      2.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
         （五）独立董事履职情况
            公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和
         《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加
         公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、
         募集资金使用及变更、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充
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分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中
保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2023 年度独立
董事述职报告。
  三、2024 年董事会主要工作计划
治理中的核心作用，坚持公司发展战略，全力推动各项经营指标实现，争取实
现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易
所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，结合
公司实际情况，进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系。
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管
理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，同时加强董事履职培训，切实提升
公司治理有效性和决策科学性。
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议案二
        关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席徐建春先生草拟
了《麒盛科技 2023 年度监事会工作报告》（详细内容见附件）。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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附件：《麒盛科技 2023 年度监事会工作报告》
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《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本
着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地
开展工作，按时列席股东大会、董事会等有关会议，进一步完善和规范公司运
作。报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履
行职责情况进行监督，有效地保障了公司和全体股东地利益。
  现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：
     一、 监事会工作情况
  报告期内，全体监事出席了召开的 6 次监事会会议，2 次股东大会，列席
了 10 次董事会会议。报告期内，监事会审议公司定期报告、监事会工作报告等
事项。
  （一）2023 年 4 月 15 日召开的第三届监事第二次会议，审议通过以下议
案：
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案》；
的议案》；
议案》；
  （二）2023 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第三次会议，审议通过以下
议案：
  （三）2023 年 6 月 29 日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过以下
议案：
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案》；
可行性分析报告的议案》；
的议案》；
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  （四）2023 年 8 月 4 日召开的第三届监事会第五次会议，审议通过以下议
案：
议案》；
  （五）2023 年 9 月 7 日召开的第三届监事会第六次会议，审议通过以下议
案：
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案》；
订稿）的议案》；
报告（修订稿）的议案》；
  （六）2023 年 10 月 30 日召开的第三届监事会第七次会议，审议通过以下
议案：
  二、 报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
  （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
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  报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会
议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断
完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、
高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公
司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
  公司财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计
报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经
营成果。
  （三）监事会对公司资金占用及担保情况的核查意见
  报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方
提供担保的情况。
  （四）监事会对募集资金存放与使用情况的审核意见
  监事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，认为上述报告
在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方
面如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的
情况。
  （五）监事会对公司关联交易情况的核查意见
  监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司
发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定
价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损
害本公司利益的现象。
  （六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见
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  监事会对公司《麒盛科技 2022 年度内部控制评价报告》进行审核：公司已
经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控
制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行。公司编制
的《麒盛科技 2022 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《麒
盛科技 2022 年内部控制评价报告》如实客观的反映了内部控制制度的建设及运
行情况。监事会同意公司《麒盛科技 2022 年内部控制评价报告》。
  （七）监事会对公司 2022 年年度报告的核查意见
  监事会对公司《麒盛科技 2022 年年度报告》进行审核：公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
  （七）监事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券的核查意见
  监事会在全面了解和审核公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关文
件后，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，本次向不特定
对象发行可转换公司债券方案、预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理
办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  三、 2024 年监事会工作计划
检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审
计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正
确行使监事会的职能。
  （一）积极支持公司生产经营，继续做好日常监督。2024 年，监事会积极
支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加
强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公
司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司
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对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督保证
资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的
权益。
  （二）加强监事会自身建设，持续提高业务技能。监事会将不断加强自身
建设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作
思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广
益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
  （三）继续忠实勤勉地履行职责。监事会继续忠实勤勉地履行职责，并严
格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会
日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题
的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
  （四）加强信息披露监督。2024 年，监事会除直接监督公司决策程序外，
将继续通过监督公司信息披露工作，实现对公司财务、经营的监督。对照《上
海证券交易所股票上市规则》和公司内部管理制度，监督公司重大经营事项是
否履行董事会、监事会、股东大会等审议程序，达到披露标准的事项是否及时
披露，经营、财务信息的披露是否真实、准确、完整，是否存在泄露内幕信息
的情形等。
  （五）不断强化监督管理职能。监事会将不断强化监督管理职能加强与审
计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事
会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公
司持续、稳健发展。
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议案三
         关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
  公司编制了《麒盛科技 2023 年度财务决算报告》，具体报告内容详见公司
《麒盛科技 2022 年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表”。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                        麒盛科技股份有限公司董事会
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议案四
         关于 2024 年度财务预算报告的议案
各位股东、股东代表：
  公司草拟了《麒盛科技 2024 年度财务预算报告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案五
         关于 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
        《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2023 年年
  根据《公司法》
度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年年度报告》及其摘要。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                             麒盛科技股份有限公司董事会
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议案六
       关于 2023 年度企业社会责任报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2023 环
境、社会及治理报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 环境、社会及治理报
告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
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议案七
             关于 2023 年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股
东的净利润为 205,668,186.40 元，其中母公司实现净利润为 38,148,278.62
元,加上年初未分配利润 904,217,703.53 元根据《公司法》和《公司章程》规
定，提取法定盈余公积金 3,814,827.86 元，扣除 2022 年度现金分红 0 元,母公
司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 938,551,154.29 元。经公司
董事会决议，本次利润分配方案如下：
   上市公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份
数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至
   以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                                麒盛科技股份有限公司董事会
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议案八
         关于支付 2023 年度审计费用的议案
各位股东、股东代表：
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专
业、审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关
人员的认可。公司拟向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务
审计费用及内控审计费用共计 120.00 万元（含税）。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
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议案九
         关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
  根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024 年公司董事的薪酬方
案。
  一、    本方案适用对象
  在任期内的全体董事（含独立董事）。
  二、    本方案适用期限
  本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审
议后失效。
  三、    薪酬标准
             张   诚         5 万/年（税前）
             周   易         6 万/年（税前）
             李荣华           5 万/年（税前）
事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2024 年公司的实际经营情况最终确定。
  四、    其他规定
麒盛科技股份有限公司                 2023 年年度股东大会会议资料
并予以发放。
  上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                      麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
议案十
         关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
  根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024 年公司监事的薪酬方
案：
  一、本方案适用对象
  在任期内的全体监事。
  二、本方案适用期限
  本方案自公司股东大会会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会
审议后失效。
  三、薪酬标准
度，根据 2024 年公司的实际经营情况最终确定。
  四、其他规定
发放。
  以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                 报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
公司编制了《麒盛科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案十二
      关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规
范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会
审计委员编制了《麒盛科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案十三
     关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规范性文
件要求，公司独立董事编制了《麒盛科技 2023 年度独立董事李荣华述职报告》
《麒盛科技 2023 年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事
周易述职报告》。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2023 年度独立董事李荣华述职报告》《麒盛
科技 2023 年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事周易述
职报告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
        麒盛科技股份有限公司                             2023 年年度股东大会会议资料
        议案十四
        关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日
                           常关联交易的议案
          各位股东、股东代表：
          现将公司及子公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联
        交易报告如下：
          一、2023 年度日常关联交易实际发生情况如下：
关联交易类                              2023 年预                预计金额与实际发生金
                     关联方                       实际发生
  别                                 计金额                    额差异较大的原因
                                                金额
              嘉兴泰克弹簧有限公司              700.00     557.05
            浙江运河湾农业科技有限公司              80.00      55.29
向关联方购
              嘉兴泰恩弹簧有限公司              200.00      77.76   销售不及预期
 买原材料
           柏斯速眠科技（深圳）有限公司               0.00     110.09
                  小计                  980.00     800.19
              嘉兴泰恩弹簧有限公司                0.00      11.19   客户提出新增需求
              浙江椿盛科技有限公司              700.00       3.68   销售不及预期
向关联方销
              江苏享盛科技有限公司           25,000.00   1,160.44   销售不及预期
售产品、商
           小果（嘉兴）智能科技有限公司               0.00       0.85
  品
           柏斯速眠科技（深圳）有限公司               0.00       2.63
                  小计               25,700.00   1,178.79
            嘉兴瑞海机械高科技有限公司           1,100.00   1,157.07
关联租赁         嘉兴市金贝贝工贸有限公司               5.00       4.65
                  小计                1,105.00   1,161.72
            嘉兴瑞海机械高科技有限公司               0.00       6.00
关联利息
                  小计                    0.00       6.00
               合计                  27,785.00   3,146.70
       麒盛科技股份有限公司                                2023 年年度股东大会会议资料
         二、2024 年度日常关联交易预计如下:
                               本年年初至
                           占同类                   2023 年实     占同类      本次预计金额
关联                  2024 年     披露日与关
                           业务比                   际发生金        业务比      与上年实际发
交易       关联方        度预计金       联方累计已
                            例                     额（含         例       生金额差异较
类别                    额        发生的交易
                           （%）                     税）        （%）       大的原因
                                 金额
向关    嘉兴泰克弹簧有限公司      600.00    0.31%   127.30      557.05    0.28%
联方   浙江运河湾农业科技有限
购买        公司
原材    嘉兴泰恩弹簧有限公司      200.00   0.10%     38.96       77.76   0.04%
料         小计          860.00   0.44%    166.90      690.10   0.35%
向关    嘉兴泰恩弹簧有限公司       20.00   0.01%      0.11       11.19   0.00%
联方    浙江椿盛科技有限公司    1,000.00   0.32%      0.00        3.68   0.00% 业务规划调整
销售    江苏享盛科技有限公司    5,000.00   1.61%     69.27    1,160.44   0.37% 拓宽销售渠道
产
品、        小计        6,020.00   1.94%    69.38     1,175.31   0.37%
商品
     嘉兴瑞海机械高科技有限               15.02%                        11.58%
          公司
关联
     嘉兴市金贝贝工贸有限公                0.05%                         0.05%
租赁                      5.00              0.00        4.65
           司
          小计        1,505.00 15.07%     308.58    1,161.72 11.63%
     嘉兴瑞海机械高科技有限              0.48%                         0.14%
关联                     20.00              0.00        6.00
          公司
利息
          小计           20.00   0.48%      0.00        6.00    0.14%
        合计          8,405.00       /    544.86    3,033.13        /
         具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
       （www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
         以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
       议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                                         麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
议案十五
  关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案
  各位股东、股东代表：
  根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2024 年度拟向各商业银
行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各金融机
构实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公
司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴
现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授
信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求
而定。
  公司拟授权董事长自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度
股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授
信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑
汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公
告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                           麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案十六
  关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金
                 管理额度的议案
各位股东、股东代表：
  公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 5 亿元的自有资金购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，理财产
品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有资金专户进行管理或续
存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，授
权公司董事长在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的公告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案十七
  关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
  为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响
募集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3 亿元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限
不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资
金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权
使用期限自股东大会审议通过该事项之日起 1 年内有效，同时，授权公司董事
长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案十八
  关于公司及子公司 2024 年度开展远期结汇业务的议案
各位股东、股东代表：
  为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2024
年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子
公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业
务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签
署相关的合同或文件。
  公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩
大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交
易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成
本。
  远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累计
金额不超过 5 亿美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自公司
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公
告》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
议案十九
  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对现
行《公司章程》相关条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于修订公司部分治理制度以及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》。
  本次修订《公司章程》尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最
终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层向
市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                           麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案二十
         关于修订《股东大会议事规则》的议案
  各位股东、股东代表：
    根据《中华人民共和国公司法》
                 《中华人民共和国证券法》
                            《上市公司监
  管指引第 3 号——上市公司现金分红》
                    《上市公司独立董事管理办法》
                                 《上海
  证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规
  的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东
  大会议事规则》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）的《麒盛科技股东大会议事规则（2024 年 4 月修订）
                                             》。
    以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
  东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                        2023 年年度股东大会会议资料
议案二十一
          关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》
                《上市公司独立董事管理办法》
                             《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公
司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关
条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                              麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                        2023 年年度股东大会会议资料
议案二十二
         关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》
相关条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关联交易管理制度（2024 年 4 月修订）》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                              麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
议案二十三
      关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《融资与对外担保管
理制度》相关条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技融资与对外担保管理制度（2024 年 4 月修
订）
 》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                             麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                        2023 年年度股东大会会议资料
议案二十四
         关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》
相关条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                              麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
议案二十五
       关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理
办法》相关条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技募集资金使用管理办法（2024 年 4 月修
订）
 》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                             麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
议案二十六
   关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《控
股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范（2024 年 4
月修订）
   》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                     2023 年年度股东大会会议资料
议案二十七
   关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
                     的议案
各位股东、股东代表：
   根据《中华人民共和国公司法》
                《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、
监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。
   具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2024 年 4 月修订）》。
   以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
                            麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司                        2023 年年度股东大会会议资料
议案二十八
          关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和《公
司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关
条款进行修订。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技监事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。
  以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
                              麒盛科技股份有限公司董事会