利柏特: 2023年年度股东大会会议资料

证券代码：605167               证券简称：利柏特
     江苏利柏特股份有限公司
         Jiangsu Libert INC.
               会议资料
              二〇二四年五月
江苏利柏特股份有限公司                               2023 年年度股东大会会议资料
         江苏利柏特股份有限公司
议案一：
议案二：
议案三：
议案四：
议案五：
议案六：
议案七：
议案八：
议案九：
江苏利柏特股份有限公司               2023 年年度股东大会会议资料
         江苏利柏特股份有限公司
  为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中
华人民共和国公司法》
         《中华人民共和国证券法》
                    《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定，特制订本须知：
  一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
  二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出
席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手
续，未办理签到登记的股东或股东代表原则上不能参加现场会议，但可以参与网
络投票。
托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、授权委托书、委托人有效
身份证件原件及其持股证明。
人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明及持股证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、
法定代表人授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明及持股证明。
  三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权
拒绝其他人员进入会场。
  四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限
于本次大会审议的议题，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。
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  五、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。在
填写表决票时，请各位股东（或股东代表）在表决票中“同意”、
                            “反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”，多选、不选或不按规定作符号的视为无效票，
作弃权处理。
  六、股东大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，谢绝录音、录像及拍
照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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          江苏利柏特股份有限公司
   现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 14:00
   网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
    公司会议室
   会议召集人：公司董事会
   会议主持人：董事长、总经理沈斌强先生
   现场会议议程：
    一、会议出席人员签到。
    二、主持人宣布会议开始并宣读出席现场会议的股东、股东代表人数及其代
表的有表决权的股份总数，介绍出席大会的其他人员。
    三、推选现场会议的计票人、监票人。
    四、宣读会议议案。
       议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
       议案二：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
       议案三：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
       议案四：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
       议案五：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
       议案六：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
       议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》
       议案八：《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
       议案九：《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
    五、现场股东及股东代表发言、提问。
    六、对议案进行审议并进行记名投票表决。
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  七、监票人、计票人统计表决情况。
  八、休会，等待网络投票表决结果。
  九、复会，宣布现场投票和网络投票汇总情况。
  十、宣读本次股东大会决议，签署会议决议和会议记录。
  十一、律师发表本次股东大会的法律意见。
  十二、主持人宣布会议结束。
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议案一：
       江苏利柏特股份有限公司
   关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
                                    《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规
定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认
真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开
展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内
部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提
高公司整体竞争力。
   一、报告期内主要经营情况
质量为中心，积极拓展市场份额、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，
稳妥应对经济波动等不利影响，经公司管理团队及全体员工的共同努力，2023 年
度，公司实现营业收入 324,234.35 万元，较上年同期增长 88.39%，实现净利润
   二、董事会及各专门委员会履职情况
   （一）董事会召开会议情况
   报告期内，董事会共召开 6 次会议，累计审议议案 45 项，会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况
如下：
过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告
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的议案》
   《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
                               《关于 2022 年
度独立董事述职报告的议案》
            《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
                                《关于 2022
年年度报告及其摘要的议案》
            《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
                          《关于 2022 年年度利润分
配方案的议案》
      《关于续聘会计师事务所的议案》
                    《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
      《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于 2023 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
         《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
                               《关于 2023 年
度日常关联交易预计的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》
       《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
                           《关于提请召开
了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第五届董事会
专门委员会委员的议案》
          《关于聘任总经理的议案》
                     《关于聘任副总经理、财务负
责人的议案》
     《关于聘任董事会秘书的议案》
                  《关于聘任证券事务代表的议案》
                                《关
于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委
员会委员的议案》《关于修订独立董事工作细则的议案》《关于<江苏利柏特股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏利柏特股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
                      《关于提请股东大会授权董事
会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议案》
                     《关于提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》。
了审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
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了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
                       《关于修订董事会议事规则的议案》
《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》《关于修订董事会审计委员会议
事规则的议案》
      《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
                             《关于修订
董事会提名委员会议事规则的议案》
               《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
   。
  （二）股东大会情况
  报告期内，公司董事会提议召开了 3 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，
临时股东大会 2 次，累计审议议案 22 项，会议的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，具体情况如下：
于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》
      《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
                            《关于 2022 年度财务
决算报告的议案》
       《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                            《关于 2022 年年度利
润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度向银行申
请综合授信额度的议案》
          《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
                                《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
        《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
                            《关于公司第
五届监事会监事薪酬方案的议案》。
过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于修订独立董事工作细则
的议案》《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议
案》
 。
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
                         《关于修订董事会议事规则的
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议案》
  。
  （三）董事会各专门委员会的履职情况
  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤
勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考
意见和建议。
  三、信息披露情况
  报告期内，公司董事会严格执行《公司法》
                    《证券法》
                        《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平
和透明度。
  报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指
定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观
地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证
了信息披露的准确性、真实性和完整性。
  公司依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关
知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格
履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖
公司股票的情形，有效维护了广大投资者权益。
  四、投资者关系管理情况
  公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作上，公司注
重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司
严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研
等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情
权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者
之间的良性互动。
  五、公司规范化治理情况
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  公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，
为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实
增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发
展。
  董事长积极推动公司规范化治理水平进一步提高，督促公司及时将经营动态
信息、董事会各项议案的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董
事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表
达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
  董事会持续完善公司治理建设，健全企业内部控制，提高风险防范意识，全
面构建内部控制体系；梳理核心业务及构架流程，稳健增效；持续优化人力资源
及文化建设，加强人才队伍建设，加强干部队伍能力与素质建设；切实保障全体
股东与公司利益。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                          江苏利柏特股份有限公司董事会
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议案二：
      江苏利柏特股份有限公司
  关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
                                 《证券法》
等法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会
审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予
的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、
财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意
见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障
了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平
发挥了积极作用。
  一、监事会召开会议情况
  报告期内，监事会共召开 6 次会议，累计审议议案 18 项，会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况
如下：
过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的
议案》
  《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                       《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于
《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。
了《关于选举第五届监事会主席的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
江苏利柏特股份有限公司                   2023 年年度股东大会会议资料
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
了《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
了审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
  二、公司规范运作情况
  （一）公司依法规范运作情况
  报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控
制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国
家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，
切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部
控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
  （二）检查公司财务情况
  监事会对公司的财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务管理规范，内
控制度健全，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  （三）公司内部控制自我评价报告
  报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已
建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规
和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营
管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符
合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内
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部控制实际情况。
  （四）关联交易情况
  监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交
易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章
程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等
价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特
别是中小股东利益的情况。
  （五）公司对外担保情况
  报告期内，公司不存在对合并报表范围内子公司以外的担保，不存在为控股
股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保的情形，
不存在损害公司和股东合法权益的情形。
  （六）募集资金使用与管理情况
  监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行专项管理和
使用，不存在违规使用募集资金的行为。
  （七）股东大会决议的执行情况
  报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公
司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司
监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股
东大会的有关决议。
  三、2024 年监事会主要工作任务
忠实履行监事会职责，检查公司董事会和管理层的职务行为，保证公司经营管理
行为的规范；密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，
进一步促进公司规范运作，切实维护公司股东和中小投资者的利益。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                                江苏利柏特股份有限公司监事会
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议案三：
      江苏利柏特股份有限公司
 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
各位股东、股东代表：
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事恪尽
职守、勤勉尽责，独立、谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的
独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者
合法权益不受损害，为公司高质量发展发挥积极作用。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
江苏利柏特股份有限公司                     2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
        江苏利柏特股份有限公司
     关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
  江苏利柏特股份有限公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]第 0387 号标准无保留意见的审计报
告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公
司编制了《江苏利柏特股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附
件。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                             江苏利柏特股份有限公司董事会
江苏利柏特股份有限公司                                       2023 年年度股东大会会议资料
附件：
         江苏利柏特股份有限公司
  江苏利柏特股份有限公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]第 0387 号标准无保留意见的审计报
告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
  一、主要财务数据
                                                          单位：万元
       项目          2023 年                2022 年       本年比上年增减(%)
营业收入               324,234.35        172,112.39               88.39
归属于母公司股东的净利润        19,018.41            13,709.27            38.73
归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       35,078.06            41,919.13           -16.32
                                                      本年末比上年末增减
                                                          (%)
资产总额               293,467.67        273,549.07                7.28
归属于母公司股东的净资产       163,121.50        146,373.12               11.44
  二、主要财务指标
            项目              2023 年         2022 年     本年比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）                       0.43         0.31           38.71
稀释每股收益（元/股）                       0.43         0.31           38.71
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）               0.41         0.29           41.38
加权平均净资产收益率（%）                    12.32         9.69   增加 2.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
  三、财务状况、经营成果、现金流量分析
  （一）资产情况分析
                                                          单位：万元
 江苏利柏特股份有限公司                                              2023 年年度股东大会会议资料
                                               变动率
 项目    2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日                   主要变动原因分析
                                               （%）
交易性金
融资产
                                                          主要系本期收到信用风险等级
应收票据           3,154.77           5,594.30       -43.61
                                                          低的银行承兑汇票较少所致
应收账款          33,300.96          25,299.21        31.63   主要系本期销售规模增加所致
应收款项                                                      主要系本期收到信用风险等级
融资                                                        高的银行承兑汇票较少所致
其他应收                                                      主要系本期收回押金保证金所
款                                                         致
其他流动                                                      主要系本期留抵增值税完成退
资产                                                        税所致
长期股权
投资
其他权益                                                      主要系本期新增重大影响以下
工具投资                                                      的股权投资所致
固定资产          97,462.81          71,391.66        36.52   主要系本期募投项目转固所致
在建工程             249.85          23,079.17       -98.92   主要系本期募投项目转固所致
使用权资                                                      主要系本期原有部分租赁房屋
产                                                         本期退租所致
长期待摊
费用
其他非流                                                      主要系本期预付设备款减少所
动资产                                                       致
 （二）负债情况分析
                                                                  单位：万元
                                               变动率
 项目    2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日                    主要变动原因分析
                                               （%）
交易性金                                                      主要系远期售汇合约汇率波动
融负债                                                       所致
                                                          主要系本期采用票据付款比例
应付票据          13,482.77            2,161.22     523.85
                                                          增加所致
                                                          主要系本期大型项目施工进度
应付账款          54,914.45           40,108.89      36.91
                                                          较高导致应付账款余额增加
                                                          主要系本期大型项目结算进度
合同负债          28,376.49           52,180.27     -45.62
                                                          较上期增加，预收款减少所致
                                                          主要系本期应交增值税和所得
应交税费           2,618.14            3,764.15     -30.45
                                                          税下降所致
其他应付                                                      主要系本期确认员工持股回购
款                                                         义务所致
  江苏利柏特股份有限公司                                          2023 年年度股东大会会议资料
一年内到
                                                       主要系本期长期借款一年以内
期的非流          2,875.83          1,666.88      72.53
                                                       到期的重分类所致
动负债
其他流动                                                   主要系本期待转销项税减少所
负债                                                     致
                                                       主要系本期原有部分租赁房屋
租赁负债           101.04             406.18     -75.13
                                                       本期退租所致
递延所得                                                   主要系本期外汇衍生工具公允
                    -              25.95    -100.00
税负债                                                    价值变动所致
  （三）经营成果分析
                                                               单位：万元
                                           变动率
    项目         2023 年度      2022 年度                        主要变动原因分析
                                           （%）
                                                      主要系本期业务规模增加导致收
营业收入           324,234.35   172,112.39       88.39
                                                      入同步增长
                                                      主要系本期业务规模增加导致成
营业成本           277,098.38   138,028.36      100.75
                                                      本同步增长
                                                      主要系本期缴纳的房产税与附加
税金及附加            4,031.36     1,386.14      190.83
                                                      税增多所致
研发费用             4,731.16     2,027.77      133.32    主要系本期增加研发投入所致
财务费用              -593.07       -3.68       不适用       主要系本期汇兑损益的影响
                                                      主要系本期收到的政府补助增加
其他收益             1,121.55      811.56        38.20
                                                      所致
投资收益(损失以“-”                                           主要系理财收益减少以及外汇衍
                  -580.86      -252.24      不适用
号填列)                                                  生工具发生亏损所致
公允价值变动收益                                              主要系本期外汇衍生工具公允价
(损失以“-”号填列)                                           值变动产生收益所致
信用减值损失(损失
                  -412.61      581.62       170.94    主要系本期应收账款增加所致
以“-”号填列)
资产减值损失(损失
以“-”号填列)
资产处置收益(损失                                             主要系本期处置非流动资产收益
以“-”号填列)                                              增加所致
                                                      主要系本期罚没及违约金收入减
营业外收入                1.36        2.33       -41.49
                                                      少所致
  （四）现金流量分析
                                                               单位：万元
    项目         2023 年度      2022 年度        变动率（%）          主要变动原因分析
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
               -40,529.86   -35,270.49        不适用      /
流量净额
 江苏利柏特股份有限公司                                  2023 年年度股东大会会议资料
筹资活动产生的现金                                     主要系本期向银行借款减少
流量净额                                          所致
 注：除特别说明外，本报告所有数值保留 2 位小数，部分合计数与各加数直接相加之和在
 尾数上存在差异，系采用万元为单位四舍五入原因所致。
江苏利柏特股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
      江苏利柏特股份有限公司
  关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
  根据《证券法》
        《上市公司信息披露管理办法》
                     《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规，江苏利柏特股份有限公司董事会编制了公司 2023 年年度报告
及其摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏
利柏特股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                               江苏利柏特股份有限公司董事会
江苏利柏特股份有限公司                             2023 年年度股东大会会议资料
议案六：
      江苏利柏特股份有限公司
  关于 2023 年年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利柏特股份有限公司 2023
年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 190,184,140.79 元，截至 2023
年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 520,230,173.28 元。
经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。截至目前，公司
总股本 449,070,000 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 443,940,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 19,089,420.00 元（含税）。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公
告》（公告编号：2024-026）。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
江苏利柏特股份有限公司                         2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
        江苏利柏特股份有限公司
       关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
  经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了其基本情况、资格证照和诚信记录
等相关信息后，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，公司拟
续聘其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
  一、机构信息
  中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务
业务。
  事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2013 年 12 月 19 日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  执行事务合伙人：余强
  上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人
  上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人
  上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数：282 人
  最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元
  最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元
  最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元
  上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家
      江苏利柏特股份有限公司                                    2023 年年度股东大会会议资料
        上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：
        （1）制造业-专用设备制造业
        （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
        （3）制造业-电气机械及器材制造业
        （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
        （5）制造业-医药制造业
        上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元
        上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家
        中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3
      亿元，职业保险购买符合相关规定。
        中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需
      承担民事责任赔付。
        中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施
      到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 15 人。
        二、项目信息
                                                      开始为本
                    成为注      开始从事                               近三年签署及复核
                                       开始在本所执         公司提供
姓名       角色         册会计      上市公司                               过上市公司审计报
                                         业时间          审计服务
                    师时间      审计时间                                  告家数
                                                       时间
                                                                近三年签署过 2 家
曾凡强    项目合伙人        2009 年   2011 年    2009 年 12 月     2023 年
                                                                上市公司审计报告
                                                                近三年签署过 2 家
胡晓辰   签字注册会计师       2020 年   2011 年     2020 年 4 月     2023 年
                                                                上市公司审计报告
                                                                近三年签署过 2 家
周磊    质量控制复核人       2007 年   2003 年     2015 年 8 月     2022 年
                                                                上市公司审计报告
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
      为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
江苏利柏特股份有限公司                             2023 年年度股东大会会议资料
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
  审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定。中汇会计师事务所为公司提供的 2023 年度财务报告
审计和内部控制审计服务费用分别为人民币 50 万元和人民币 26 万元。
  公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表与中汇会计师事务所就
  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-027）。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
江苏利柏特股份有限公司                             2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
      江苏利柏特股份有限公司
 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案
各位股东、股东代表：
  为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银
行申请不超过人民币 485,000 万元的授信额度。
  上述授信额度的申请期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股
东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于
公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为
准。
  提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜
并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于 2024 年度申请银行授信
额度的公告》（公告编号：2024-028）。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                                    江苏利柏特股份有限公司董事会
     江苏利柏特股份有限公司                                     2023 年年度股东大会会议资料
     议案九：
           江苏利柏特股份有限公司
      关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
     各位股东、股东代表：
       公司拟为全资子公司提供新增总额不超过 346,000 万元的担保，有效期自公
     司股东大会审议通过之日起 12 个月内，提请股东大会授权董事长或其授权代表
     在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，
     并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。具体情况如下：
                                                            担保额
                           被担保
                    担保                                      度占上
                           方最近        截至目前        本次新增                是否 是否
                    方持                                      市公司
担保方      被担保方              一期资        担保余额        担保额度                关联 有反
                    股比                                      最近一
                           产负债        （万元）        （万元）                担保 担保
                    例                                       期净资
                            率
                                                            产比例
资产负债率为 70%以下的控股子公司
      上海利柏特工程
      技术有限公司
      湛江利柏特模块
      制造有限公司
公司
      上海里卜特工业
      设备有限公司
      南通利柏特重工
      有限公司
       公司本次为全资子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其
     生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性
     和合理性。被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行
     有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
       具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
     （www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度
江苏利柏特股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
预计的公告》（公告编号：2024-029）。
  请各位股东及股东代表予以审议。
                               江苏利柏特股份有限公司董事会