宏昌科技: 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

证券代码：301008        证券简称：宏昌科技     公告编号：2024-058
债券代码：123218        债券简称：宏昌转债
              浙江宏昌电器科技股份有限公司
         关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会
的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露
内容有误，现予以更正。
  更正前：
  （一）审议事项：
                                      备注
提案编码                提案名称         该列打勾的栏目可以
                                      投票
非累积投票提案：
           关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
           理的议案
           关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
           规划》的议案
附件一：
                             授权委托书
    兹委托           先生／女士代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单
位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按
照自己的意见投票。
    本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                     备注     同意 反对 弃权
提案编                                  该列打勾
                    提案名称
 码                                   的栏目可
                                      以投票
非累积投票提案
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
        现金管理的议案
        关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议
        案
        关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分
        红回报规划》的议案
更正后：
   （一）审议事项：
                                          备注
 提案                                     该列打勾的栏
                         提案名称
 编码                                      目可以
                                          投票
非累积投票提案：
                                        √作为投票对
                                         数：（2）
         关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议
         案
附件一：
                           授权委托书
       兹委托        先生／女士代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单
位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按
照自己的意见投票。
       本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
       本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                             同   反   弃
                                     备注
提案                                           意   对   权
                   提案名称
编码                                 该列打勾的栏目
                                     可以投票
非累积投票提案
         关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
         金管理的议案
         关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红
         回报规划》的议案
         关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
         案
        除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，
公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公
告》
 （公告编号：2024-059）。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断
提高信息披露质量。
        特此公告。
                                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                     董事会