佛慈制药: 关于选举董事长暨补选董事会专业委员会委员的公告

证券代码：002644     证券简称：佛慈制药          公告编号：2024-016
              兰州佛慈制药股份有限公司
      关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开第
七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、关于选举董事长的情况
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举单小东先生为公司第七
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
  二、关于补选董事会专业委员会委员的情况
  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选单小东先生为公司第七
届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
  本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：
宪先生、龙凤鸣女士
  特此公告。
                      兰州佛慈制药股份有限公司董事会