国星光电: 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002449     证券简称：国星光电            公告编号：2024-022
              佛山市国星光电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议已于 2024 年 4 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 30
日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
   一、审议通过《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
  为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，经提名委员会审核通过，董
事会同意聘任郭豪杰先生为公司副总裁、聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责
人。原公司副总裁兼财务负责人李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁
和财务负责人，继续在公司担任其他职务。聘任公司财务负责人事项在提交公司董
事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
  本次聘任的高级管理人员任期同本届董事会。具体内容详见 2024 年 5 月 6 日
登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分高级管理人员变更的公告》。
  二、备查文件
                               佛山市国星光电股份有限公司
                                          董事会