盐 田 港: 第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088   证券简称：盐田港      公告编号：2024-28
          深圳市盐田港股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）第八届董事会临时
会议于 2024 年 4 月 30 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，
本次会议于 2024 年 4 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知
及文件。会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲
自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因公委托董事乔宏伟先生出席会议
并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通
过的有关事项公告如下：
  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第八届
董事会专门委员会委员的议案》
             。
  公司第八届董事会各专门委员会构成情况如下：
李伟东先生、应华东先生、冯天俊先生。
玉滨先生、李伟东先生、冯天俊先生。
雨田女士、周高波先生、李伟东先生、应华东先生；
钟玉滨先生、应华东先生、冯天俊先生。
  三、备查文件
  特此公告。
                  深圳市盐田港股份有限公司董事会