重庆燃气: 重庆燃气第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600917   证券简称：重庆燃气        公告编号：2024-026
           重庆燃气集团股份有限公司
       第四届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
  重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4
月 28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知和补充通知及材料已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件
方式发出。本次会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公
司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
  一、关于 2023 年年度报告的议案
  监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告及
其相关资料，公司监事会认为公司 2023 年年度报告所披露的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  二、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  三、关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  四、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告暨 2024 年度
商业计划的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  五、关于 2023 年度利润分配的预案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  监事会意见：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事
会同意公司 2023 年度利润分配预案。
  六、关于 2024 年度银行授信额度的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  七、关于 2024 年度内部借款额度的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  八、关于公司《2024-2027 三年股东分红回报规划》的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  九、关于 2024 年第一季度报告的议案
  监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第一季度报
告及其相关资料，公司监事会认为公司 2024 年第一季度报告所披露的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  十、关于 2023 年度捐赠计划的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  十一、关于与华润关联方 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常
关联交易预计的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  十二、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
  十三、关于 2023 年度监事会工作报告的议案
  表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  表决结果：通过。
特此公告
       重庆燃气集团股份有限公司监事会
         二○二四年四月二十八日