重庆燃气: 重庆燃气第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600917   证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-025
          重庆燃气集团股份有限公司
      第四届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月
会议通知及补充通知已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件
方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事
会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重
庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
  一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  二、关于 2023 年度总经理工作报告的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  三、关于 2023 年年度报告的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员
会审议通过。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告》。
  四、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（林晋）
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  五、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（王洪）
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  六、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（王海兵）
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  七、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（贾朝茂）
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
  八、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  九、关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报
告》。
   十、关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
   表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）
报告》。
   十一、
     关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告暨 2024
年度商业计划的议案
   表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
   本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
   十二、关于 2023 年度利润分配的预案
   表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
   本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
   根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、
做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年
度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2023 年度利润分配预案为：
拟向全体股东按每 10 股派送现金 0.98 元(含税)，以目前公司总股本
为 1,571,340,000 股计算合计拟派送现金股利 153,991,320.00 元（含
税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《于 2023 年度利润分配预案的公告》。
  十三、关于 2024 年度银行授信额度的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
  董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 17 亿元的额度，
并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限
于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形
式及授信用途等。
  十四、关于 2024 年度内部借款额度的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
  董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 5
亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括
但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。
  十五、关于公司《2024-2027 三年股东分红回报规划》的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《2024-2027 三年股东分红回报规划》。
  十六、关于 2024 年第一季度报告的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
  十七、关于 2024 年度捐赠计划的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  董事会同意公司 2024 年度向社会捐赠计划为 40 万元人民币。
  十八、关于与华润关联方 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日
常关联交易预计的议案
  表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮回避表决。
  本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审
计委员会审议通过。
  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》
     和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
                                        《重
庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方 2023 年度日常关联交易
执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。
  十九、关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案
  表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》
     和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
                                        《重
庆燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》。
  以上第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第十一（不
含 2024 年度商业计划）、第十二、第十五、第十八项议案需提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告
                  重庆燃气集团股份有限公司董事会