普冉股份: 关于第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688766     证券简称：普冉股份        公告编号：2024-036
          普冉半导体（上海）股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实
到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）
股份有限公司章程》
        （以下简称“《公司章程》”）、
                      《普冉半导体（上海）股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
  （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
  董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法
规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意出具《公司 2024 年第一
季度报告》并履行信息披露。
  本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
  （二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
  董事会认为：本次作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规及《普冉半
导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情形。
  综上，董事会同意公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
  （三）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
  董事会认为：本次作废公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分已
授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规
及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害股东利益的情形。
  综上，董事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部
分已授予尚未归属的限制性股票。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。
  （四）审议通过了《关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》
  公司董事会认为：公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计
准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2024
年 3 月 31 日的资产状况及经营成果。
  综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
  本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-033）。
  特此公告。
                    普冉半导体（上海）股份有限公司董事会