华孚时尚: 监事会决议公告

证券代码：002042          证券简称：华孚时尚             公告编号：2024-19
               华孚时尚股份有限公司
       第八届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 15 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通
知，于 2024 年 4 月 25 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席
了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
   一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度报告
全文及摘要的议案》
   报告全文和摘要详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在《证券时报》和《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年第一季
度报告全文的议案》
   报告全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在《证券时报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年一季度报告》。
   三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事
会工作报告的议案》
   详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn) 上的《2023 年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务
决算报告的议案》
   报告期内，经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现
营业收入 136.63 亿元，同比下降 5.51%；归属于上市公司股东的净利润 0.67 亿
元；基本每股收益 0.04 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 170.41
亿元，同比下降 6.08%，归属于上市公司股东的所有者权益为 61.56 亿元，同比
下降 2.16%。
   本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年利
润分配预案的议案》
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年
度拟不进行利润分配的公告》。
   本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部
控制评价报告的议案》
   经审议，监事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评
价报告的一般规定》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度
体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2
的建设及运行情况。报告全文详见 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
   本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年社会责
任报告的议案》
   报告全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上的《2023 年社会责任报告》。
   八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年使
用自有资金进行投资理财的议案》
  详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年使用自有资金进行投资
理财的公告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2024
年度参与期货套期保值交易事项的议案》
  详情见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度参与期货套期
保值交易事项的公告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2024
年度申请银行授信额度及借款的议案》
  根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2024 年需向银行
申请综合授信额度不超过人民币 200 亿元，主要包括银行授信的各类业务品种及
产品。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额
度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自
公司 2023 年度股东大会审议通过该事项之日起至下次股东大会审议该事项之日
止。我们同意该事项。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 20
  详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度公司为子公司提
供担保的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 20
  详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的
公告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  详情见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 20
  详情见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、
                                 《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
公告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于未来三
年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
  详情见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告》。
  十六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资新
疆智能算力集群项目的议案》
  详情见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、
                                 《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资新疆智能算力集群项目的公
告》。
  备查文件
的专项审核意见。
  特此公告。
                                华孚时尚股份有限公司监事会
                                   二〇二四年四月二十七日