国创高新: 监事会决议公告

证券代码：002377     证券简称：国创高新         公告编号：2024-23 号
          湖北国创高新材料股份有限公司
         第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日通
过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于
监事3人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2023年度监事会工作报告》。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度
财务决算报告》。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案是依据公司
实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司
和全体股东利益。我们同意2023年度不进行利润分配的预案。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-11号）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2024-12号)。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系
的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度
内部控制自我评价报告》
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告全文》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023
年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-14号）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-15号）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-16号）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  详见 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-18 号）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于监事薪酬方案的公告》
                                   （公告
编号：2024-24号）。
  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  三、备查文件
  公司第七届监事会第四次会议决议
  特此公告。
                         湖北国创高新材料股份有限公司监事会