汇洁股份: 董事会决议公告

股票代码：002763       股票简称：汇洁股份              公告编号：2024-015
              深圳汇洁集团股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2024 年 4 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事
章程》等规定。
  二、会议审议情况
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
  该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信
息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。
已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定
注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万
美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况
和经营结果产生重大影响。
  美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                             单位：人民币元
       项目          2023 年 12 月 31 日     2024 年 3 月 31 日
     资产总额                8,421,500.99         8,286,229.36
     负债总额                  147,971.77           156,444.75
  净资产              8,273,529.22        8,129,784.61
   项目            2023 年度           2024 年一季度
  营业收入                        0                     0
  净利润             -1,229,464.03         -158,241.89
注：以上 2023 年度数据经审计，2024 年一季度数据未经审计。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
                              深圳汇洁集团股份有限公司
                                      董事会