太阳能: 董事会决议公告

证券代码：000591      证券简称：太阳能         公告编号：2024-48
债券代码：149812      债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295      债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296      债券简称：23太阳 GK02
              中节能太阳能股份有限公司
         第十届董事会第三十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
第十届董事会第三十七次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。
监事、高级管理人员发出。
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议经记名投票，审议通过了以下议案：
  《2024年第一季度报告》
  具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-50）。
  同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
  表决结果：通过
  该议案经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第五次会议审议
通过，全体委员同意审议事项。
  三、备查文件
议》；
届董事会审计与风险控制委员会2024年第五次会议决议》。
  特此公告。
                        中节能太阳能股份有限公司
                               董 事 会